Le rapport du MASAK met en lumière les transactions immobilières et financières de la famille Kuriş

Le rapport du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), préparé dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur les crimes organisés du parquet général d'Ankara contre Alihan Kuriş, fait état de mouvements financiers remarquables concernant la famille et l'entourage proche de Kuriş.

L'enquête porte sur des chefs d'accusation de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, d'escroquerie au détriment d'institutions et d'organismes publics, et d'infraction à la loi sur la procédure fiscale. Dans le rapport du MASAK daté du 20 août, les biens, les mouvements bancaires, les enregistrements de véhicules, les participations dans des entreprises et les transferts immobiliers d'Alihan Kuriş, ainsi que ceux de son épouse, de ses parents, de son frère, de sa grand-mère et des membres de la famille de son épouse, ont été examinés.

Il est précisé que, conformément à la demande du parquet, l'attention s'est portée en particulier sur l'enrichissement et les changements de patrimoine survenus après le 1er janvier 2016. L'un des points saillants du rapport concerne le trafic intense d'opérations observé dans les registres du Système d'information du cadastre (TAKBİS).

MOUVEMENTS FINANCIERS MIS EN ÉVIDENCE DANS LE RAPPORT

Selon le rapport du MASAK, 646 enregistrements de transactions immobilières ont été détectés au nom de la mère d'Alihan Kuriş, A.G.D.K., 539 au nom de sa grand-mère N.K., 207 au nom de son père M.S.K., et 426 au nom de M.K., le père de son épouse S.K. Au total, 1818 enregistrements de transactions TAKBİS ont été identifiés pour ces quatre personnes.

Il a été noté que les mouvements immobiliers concernant Hilmi Tuna Kuriş, le frère d'Alihan Kuriş, se sont intensifiés particulièrement entre 2024 et 2026. Le rapport indique qu'après le décès de son père, certains champs et terrains situés à Adapazarı et Sultanbeyli ont été transmis à Hilmi Tuna Kuriş ; le 14 février 2025, des opérations de fin d'indivision, de correction de parts et d'identité, ainsi que des ventes, ont été effectuées successivement sur ces mêmes biens.

Le rapport souligne également que certains biens appartenant à Hilmi Tuna Kuriş font l'objet de saisies exécutives, de mesures conservatoires, d'une mention « aucune transaction ne peut être effectuée sans la présence physique du propriétaire » et de deux décisions de saisie distinctes. Le volume des transferts bancaires atteindrait des dizaines de millions de livres turques.

Le rapport indique qu'aucun bien immobilier n'a été trouvé au nom de S.K., l'épouse d'Alihan Kuriş, mais que deux voitures figurent dans les enregistrements de véhicules. Concernant le financement de l'un de ces véhicules, il a été établi que le 5 septembre 2023, 2 406 650 TL ont été transférés du compte de Mehmet Özmen vers celui de S.K., et que cette somme a été virée le jour même à une entreprise automobile.

L'année 2023 est également considérée comme un tournant notable pour A.N.B., le frère de S.K. Selon le rapport, le volume des transactions bancaires d'A.N.B. a été multiplié par environ cinq en 2023 par rapport aux années précédentes. Il est précisé que les cinq terrains enregistrés au nom d'A.N.B. ont tous été acquis le 2 octobre 2023, que F.K. est intervenu en tant que contrepartie dans ces transactions et que la superficie totale des biens est d'environ 18 700 mètres carrés.

Aucune participation dans une entreprise, aucun véhicule ni aucun bien immobilier n'a été trouvé au nom de Z.K., la mère de l'épouse d'Alihan Kuriş. En revanche, entre 2016 et 2026, plus de 5,55 millions de TL d'entrées d'argent et environ 3,8 millions de TL de sorties ont été enregistrés sur ses comptes. Le volume total des transferts bidirectionnels a dépassé 9,3 millions de TL.

Dans le cadre de l'enquête, une comparaison des relevés bancaires, des dossiers de transactions immobilières, des prix de vente, des bilans d'entreprises, des déclarations fiscales et des enregistrements de paiement de véhicules est attendue. L'évaluation juridique finale sera effectuée après l'examen conjoint des données du MASAK et des autres preuves recueillies par le parquet.