Les avoirs de Mustafa Yazıcı, fils de Hayati Yazıcı, gelés dans le cadre de l'enquête sur les fonds

Dans le dossier connu sous le nom d'« enquête sur les fonds », il a été indiqué que les avoirs de Mustafa Yazıcı, fils de Hayati Yazıcı, vice-président de l'AKP chargé des affaires politiques et juridiques, ont été gelés.

L'enquête est menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent, rattaché au parquet général d'Istanbul.

Le dossier examine les allégations de « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'une infraction », prévu à l'article 282 du Code pénal turc n° 5237, et de violation de la loi sur les marchés de capitaux n° 6362.

La décision a été annoncée par le député du TİP, Ahmet Şık, sur son compte de réseau social.

Dans sa publication, M. Şık a également inclus les documents envoyés par le bureau menant l'enquête aux institutions concernées.

Dans l'enquête menée sur le vol lié aux fonds, les avoirs de Mustafa Yazıcı, fils de Hayati Yazıcı, l'un des fondateurs de l'AKP, ancien ministre et actuel vice-président de l'AKP chargé des affaires politiques et juridiques, ont également été gelés.

LES ALLÉGATIONS DANS LE DOSSIER D'ENQUÊTE

Le dossier d'enquête indique que des signalements ont été reçus concernant des manipulations sur certaines actions cotées au marché des actions de la Bourse d'Istanbul, effectuées par le biais du secteur de la gestion de portefeuille et de fonds, et qu'une enquête d'office a été ouverte à cet égard.

Le document allègue que la valeur de certaines actions a été multipliée par près de 100, que ces mouvements ont été qualifiés de « mouvements de prix anormaux » et qu'une grande partie des actions a été collectée via des fonds. Il est noté que les transactions sur les fonds ont entraîné une augmentation à la fois de la valeur des actions des entreprises et de la valeur des fonds eux-mêmes.

Dans le courrier du parquet, il est soutenu qu'en examinant conjointement la capitalisation boursière, le capital, les capitaux propres et les déclarations de bénéfices périodiques des entreprises, il existe un écart « abyssal » entre les prix de transaction actuels et la valeur comptable de certaines actions.

Le document avance également que les détenteurs de fonds ont acheté individuellement les actions concernées, que ces achats ont créé une demande faisant grimper les prix, et qu'ensuite, la vente des actions aux fonds a provoqué une nouvelle hausse de la valeur des actions et des fonds. Il est précisé que des profits ont été réalisés grâce à cette hausse artificielle et qu'il existe de fortes présomptions de délit de fraude sur le marché.

Le courrier note également qu'il a été constaté, conformément à la décision de l'organe décisionnel du Conseil des marchés de capitaux (SPK) en date du 17 septembre 2026, que 131 fonds ont été suspendus des opérations d'achat et de vente sur la plateforme TEFAS.

Le parquet a demandé que des mesures soient prises pour bloquer les transactions réduisant les avoirs, telles que les transferts, ventes, dons, hypothèques, gages, clôtures de comptes, retraits d'espèces importants, virements EFT/transferts bancaires, concernant les personnes physiques concernées ainsi que leurs conjoints et enfants. Il a été demandé que l'avis du parquet soit sollicité avant toute transaction de ce type et que les opérations suspectes soient signalées sans délai.

En outre, il a été demandé d'informer l'Association des banques de Turquie, l'Association des banques de participation de Turquie et l'Union des notaires de Turquie ; et d'identifier les actifs enregistrés auprès de la Direction générale du cadastre et de la propriété foncière, de la Direction générale des affaires maritimes et de la Direction générale de l'aviation civile. Le document demande également le gel des instruments du marché des capitaux sur les comptes des personnes concernées et la notification au MASAK concernant les transactions réduisant les avoirs.