Nouvelle opération dans l'enquête sur l'escroquerie aux fonds : 7 personnes liées à Destek Holding et Özata Gemicilik en garde à vue

Une nouvelle opération a été menée dans le cadre de l'enquête sur l'escroquerie aux fonds qui aurait touché des centaines de milliers de personnes. Dans le dossier instruit par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les crimes de blanchiment d'argent du Parquet général d'Istanbul, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 7 suspects liés aux sociétés Destek Holding AŞ et Özata Gemicilik.

Il a été rapporté que tous les suspects ont été placés en garde à vue lors de l'opération menée conformément à cette décision. Avec les mandats de dépôt émis précédemment dans le cadre de l'enquête, le nombre de personnes incarcérées dans ce dossier avait atteint 51.

Dans une note adressée au MASAK le 17 septembre, le Parquet général avait demandé l'obtention des données financières relatives à Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ainsi qu'à leurs filiales.

La note exigeait l'identification précise des dirigeants de ces entreprises, ainsi que la transmission au Parquet, sous forme de données brutes, de tous les transferts d'argent et d'actifs cryptographiques vers l'étranger, ainsi que de tous les flux financiers entrants et sortants depuis 2024.

Dans le cadre de l'enquête, des mandats de dépôt avaient déjà été émis à l'encontre de certaines personnes liées à Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding et Doğa Sigorta. Il a été précisé que de nouvelles décisions de garde à vue ont été prises suite à l'élargissement du dossier.