Rapport du MASAK dans l'enquête sur Alihan Kuriş : un flux financier dépassant 66 milliards de livres turques détecté dans les entreprises

Dans le premier rapport du MASAK préparé dans le cadre de l'enquête sur « l'organisation criminelle à but lucratif Alihan Kuriş » menée par le bureau du procureur général d'Ankara, des mouvements de fonds remarquables ont été détectés dans des entreprises et des organisations considérées comme liées aux suspects.

Le rapport de 168 pages indique que le volume des transactions bancaires de Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ a atteint 66 milliards 211 millions de livres turques entre 2017 et 2026. Au cours de la même période, 17,26 milliards de livres turques sont entrés sur les comptes de l'entreprise et 18,32 milliards de livres turques en sont sortis. Le total des dépôts en espèces a été calculé à 26 milliards 213 millions de livres turques, tandis que le total des retraits en espèces s'élevait à 4 milliards 415 millions de livres turques.

L'examen du MASAK a révélé que ces mouvements financiers ne se limitaient pas à une seule entreprise ; un trafic financier intense a été constaté entre des organisations telles qu'İstanbul Hisar Turizm, İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, ainsi que la fondation Ümran Eğitim ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı.

DES TRANSFERTS DE MONTANTS ÉLEVÉS DANS LE RAPPORT

Selon le rapport, les transactions d'İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ liées à des pays étrangers ont également fait l'objet d'un examen. Il a été noté que pour les transactions liées à des pays étrangers d'un montant d'un million de livres turques ou plus, les sorties de fonds liées uniquement à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ont atteint environ 8 milliards de livres turques.

Pour les transactions liées à l'Arabie saoudite, 4 milliards 863 millions 884 mille 701 livres turques de sorties de fonds et 189 millions 358 mille livres turques d'entrées de fonds ont été détectées. Les sorties de fonds liées aux Émirats arabes unis se sont élevées à 3 milliards 163 millions 164 mille 102 livres turques. Le rapport mentionne également des sorties de fonds vers des pays tels qu'Israël, l'Ouzbékistan, l'Inde, les États-Unis, le Kazakhstan, le Maroc, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Jordanie, la Bosnie-Herzégovine, le Sri Lanka, l'Indonésie, l'Allemagne et l'Albanie.

Une découverte remarquable a également été faite concernant İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, créée le 18 novembre 2025 avec un capital de 1 milliard 358 millions 236 mille 351 livres turques. Les registres du MASAK indiquent que le volume total des transactions bancaires de l'entreprise n'était que de 34 mille 176 livres turques, que ses ventes brutes et nettes apparaissaient comme nulles et qu'aucun enregistrement d'achat ou de vente de marchandises n'a été trouvé.

Dans le rapport, l'absence d'activité commerciale active malgré un capital très élevé a été qualifiée de « très remarquable ». Il est précisé qu'une grande partie du capital de l'entreprise a été utilisée pour financer le compte des « participations », mais que l'entreprise associée n'a pas pu être identifiée à partir des registres concernés.

ENTRÉES DE DEVISES ET RETRAITS EN ESPÈCES

Des mouvements de devises étrangères de montants élevés provenant de l'étranger ont également été détectés sur les comptes d'Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ. Selon le rapport, en juillet 2018, des entrées de 2,5 millions de dollars et 2,6 millions de dollars ont été effectuées à un jour d'intervalle en provenance de FIDATO General Trading ; le lendemain, des retraits en espèces de montants élevés ont été effectués sur le compte.

Le rapport indique qu'après une entrée de 2 millions 365 mille dollars provenant de « Shanghai Omega FZE » le 12 janvier 2017, un montant proche a été retiré en espèces ; et que les 2 millions 250 mille dollars reçus de FIDATO le 26 septembre 2019 ont été transférés quatre jours plus tard à İstanbul Hisar Turizm et Çamlıca Basım Yayın.

Il a été rapporté que de nombreuses transactions de dépôt en espèces de montants élevés ont été observées sur les comptes d'İstanbul Hisar Turizm entre 2017 et 2024, et que certaines entrées en dollars contenaient des descriptions de livraison effectuées au nom de « l'associé İrfan Yılmaz ». Le rapport du MASAK conclut que « la source des entrées d'espèces élevées, apparues notamment en 2024, doit être clarifiée ».

Le rapport indique également qu'Ümran Eğitim AŞ a enregistré plus d'un milliard de livres turques d'entrées de fonds et des centaines de millions de livres turques de sorties de fonds entre 2017 et 2026. Il est noté que des transferts vers d'autres entreprises ont été effectués le jour même ou les jours suivants après le dépôt d'espèces sur le compte ou la réception d'argent provenant d'associations et de fondations.

Parmi les transactions examinées par le MASAK, figurent également des transferts libellés « argent du sacrifice » (kurban parası). Selon le rapport, le 1er juin 2026, 9 millions 300 mille livres turques ont été envoyées à Mehmet Toktaş avec la mention « Paiement pour 46 bovins de sacrifice » ; le lendemain, le même montant a été remboursé avec la mention « transfert d'argent erroné », puis le même montant a été transféré à Ahmet Seven avec la mention « Paiement pour 46 bovins de sacrifice du producteur ».

Le volume des transactions bancaires de la fondation Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı entre 2017 et 2026 a été enregistré à environ 567 millions de livres turques. Il est précisé que des transferts de montants élevés vers diverses entreprises ont été effectués après des entrées d'argent sur les comptes de la fondation, des dépôts en espèces et des entrées libellées « don ».

Le rapport du MASAK indique qu'il existe des liens étroits entre les entreprises et les organisations examinées, tant en termes de virements bancaires que d'enregistrements d'achats et de ventes de marchandises. Le rapport conclut qu'« il existe des soupçons selon lesquels les transactions financières dont la source est douteuse pourraient avoir été réalisées dans le cadre d'un travail organisé ».

Le bureau du procureur général d'Ankara avait émis des mandats d'arrêt contre 49 suspects le 13 août dans le cadre de l'enquête, et 33 suspects avaient été appréhendés. Le bureau du procureur général avait annoncé que l'enquête était menée pour les chefs d'accusation de « création et gestion d'une organisation criminelle », « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment d'actifs issus d'activités criminelles », « fraude au détriment d'institutions et d'organismes publics » et « opposition à la loi sur la procédure fiscale ».