Rapport du MASAK sur l'enquête AHBAP : les dons des célébrités et les mouvements de fonds liés au séisme examinés

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'allégation d'une « organisation criminelle Ahbap », les dons de montants élevés versés aux comptes de l'association AHBAP ont été placés sous la loupe, dans le cadre des investigations du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK).

Le dossier indique que, notamment après les séismes du 6 février centrés à Kahramanmaraş, de nombreuses personnalités du monde des arts, des médias et des affaires ont transféré de l'argent à l'association sous couvert de « dons » et d'« aide aux victimes du séisme ». Il est noté que l'examen se concentre davantage sur l'utilisation des fonds après leur entrée sur les comptes de l'association que sur les activités des donateurs eux-mêmes.

Il est précisé que le dossier d'enquête ne contient aucun élément reliant les donateurs mentionnés à un quelconque crime ou activité organisationnelle ; les dons sont considérés comme ayant été effectués de bonne foi et dans le but d'aider les victimes du séisme.

L'UTILISATION DES DONS AU CŒUR DE L'EXAMEN

Il a été appris que le parquet et les unités d'enquête financière étudient le lien entre les dons reçus sur les comptes de l'association et les paiements sortants. Dans ce cadre, les relevés bancaires, les reçus de dons, les registres comptables et les documents de dépenses seront comparés.

L'examen évaluera si les dons ont été utilisés conformément aux objectifs annoncés lors des campagnes d'aide, vers quels comptes de personnes ou d'entreprises ils ont été transférés, et s'ils ont été correctement enregistrés dans la comptabilité. Les liens entre les transferts effectués vers des comptes d'entreprises ou de tiers et les donateurs réels font également partie des points de recherche.

Selon les registres du MASAK, parmi les dons de montants élevés versés aux comptes de l'association AHBAP figurent des dons d'un million de TL chacun de la part d'Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Hitt Müzik au nom de Tarkan Tevetoğlu, Sibel Cangüre au nom de Sibel Can, et de l'homme d'affaires Nevzat Aydın.

Le rapport indique qu'une seconde transaction d'un montant de 750 983 TL a été enregistrée au nom de Nevzat Aydın, que la mention « Galip M. Selçuk » figure dans le descriptif de cette opération et que la nature de cette transaction fait l'objet d'une analyse approfondie.

Selon les registres, Tolga Çevik a fait un don de 997 650 TL, Ali Atay de 562 386 TL, Ebru Gündeş de 500 000 TL, Somer Sivrioğlu de 500 000 TL, Genco Erkal de 500 000 TL, Halit Ergenç d'un total de 400 000 TL, et Hasan Can Kaya de 320 000 TL.

Il a été enregistré que Danla Bilic et Can Yaman ont fait des dons de 250 000 TL chacun ; Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin et Engin Akyürek ont fait des dons de 200 000 TL chacun.

Il est précisé que Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel et Burak Deniz ont fait des dons de 150 000 TL chacun ; Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu et Esat Yontunç ont fait des dons de 100 000 TL chacun.

L'évaluation contenue dans le dossier souligne que le simple fait d'avoir effectué un transfert d'argent ne signifie pas que les personnes sont liées à un crime ou à une activité organisationnelle. Il est indiqué que si l'utilisation des dons à des fins autres que celles prévues est avérée, les donateurs ne seront pas considérés comme des suspects, mais comme des victimes ou des parties lésées par l'infraction.