Réglementation sur l'IBAN dans le 12e paquet judiciaire : une disposition pénale spécifique pour ceux qui prêtent leur compte

Il est prévu d'ajouter au projet de loi, actuellement en cours d'examen au Parlement turc (TBMM) et connu sous le nom de « 12e paquet judiciaire », une nouvelle réglementation visant ceux qui ouvrent leur compte bancaire ou leurs informations de compte à l'utilisation par des tiers.

Grâce aux travaux préparatoires, il est envisagé de créer une disposition distincte dans le Code pénal turc (TCK) pour les personnes qui préparent le terrain à des délits de fraude en partageant leurs informations de compte en échange d'un avantage injustifié.

La mise en œuvre de cette réglementation est prévue par une modification de l'article 158 du TCK. Ainsi, un nouvel alinéa sera ajouté à l'article concernant ceux qui partagent leurs informations de compte avec des tiers à des fins d'avantage injustifié, créant ainsi une disposition pénale autonome.

Une fois les travaux terminés, il est attendu que la réglementation soit intégrée au texte par le biais d'une motion lors des discussions sur le 12e paquet judiciaire qui se tiendront aujourd'hui à la Commission de la justice du Parlement, ou lors de l'étape de l'Assemblée générale.

L'objectif est d'infliger des peines basées sur cette nouvelle disposition pour des actes qui, dans la pratique actuelle, peuvent être évalués dans le cadre de la « fraude qualifiée », passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans. Il est précisé que la réglementation prendra en compte les motifs de protection des citoyens victimes de fraude et de lutte efficace contre la criminalité.