Tout le monde se pose cette question : où sont les patrons de Can Holding ?

Le parquet général de Küçükçekmece a ouvert une enquête sur les entreprises opérant au sein de Can Holding, soupçonnées d'avoir constitué une organisation criminelle. Selon les allégations, des délits d'escroquerie qualifiée et de fraude fiscale auraient été commis par le biais de cette organisation. De nombreuses actions auraient été menées pour injecter des revenus d'origine douteuse dans les comptes des entreprises et pour blanchir l'argent issu de ces activités criminelles.

UNE OPÉRATION SOUS LA DIRECTION DE KEMAL CAN ET MEHMET ŞAKİR CAN

L'enquête a été lancée sur la base de rapports du MASAK et d'audits réalisés par les unités de contrôle financier. Il a été établi que d'importantes sommes d'argent d'origine inconnue ont été injectées dans les entreprises de Can Holding et que des tentatives ont été faites pour dissimuler leurs traces en les transférant entre diverses sociétés. Il a également été déterminé que l'obligation fiscale avait été réduite grâce à des transactions sans facture et à l'établissement de faux documents.

Il est allégué que l'organisation criminelle agissait sous la direction de Kemal Can et Mehmet Şakir Can, et qu'elle a rendu les mécanismes de contrôle et de suivi plus complexes en créant plusieurs entreprises dans les mêmes secteurs d'activité. Il a été précisé que, grâce à des changements au sein des conseils d'administration, la responsabilité était répartie entre les membres de l'organisation dans le but d'échapper aux sanctions judiciaires.

Il a été déterminé que des augmentations de capital en numéraire ont été effectuées dans des entreprises sans activité commerciale, et que la source de ces augmentations était un compte de dettes ne reflétant pas la réalité. Il est allégué que ces dettes ont été réinvesties dans l'entreprise dans le cadre de la loi sur la paix fiscale (Varlık Barışı), et que ces opérations visaient à intégrer dans le système et à blanchir les revenus issus d'activités criminelles.

Selon les rapports du MASAK, l'organisation criminelle a augmenté son volume commercial grâce aux revenus illégaux obtenus par des délits tels que l'escroquerie qualifiée et la fraude fiscale. L'organisation visait à blanchir ses revenus criminels par le biais d'acquisitions d'entreprises, de transferts d'actions et d'investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, les médias, la finance et l'énergie.

LE TMSF A SAISI LES ACTIFS ET NOMMÉ DES ADMINISTRATEURS POUR 121 ENTREPRISES

Lors d'une opération menée ce matin par la direction de la sécurité d'Istanbul, les actifs de 121 entreprises appartenant à Can Holding ont été saisis et le TMSF a été nommé administrateur de ces sociétés. Des mandats d'arrêt ont été émis contre 10 suspects. Les perquisitions et les enquêtes se poursuivent concernant les suspects et les entreprises du holding.

LES PATRONS SONT EN FUITE

Parmi les personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête figurent Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen et Kemal Çimen. Cependant, il a été appris que Murat Can et Mehmet Şakir Can sont en fuite. Les équipes ont effectué des perquisitions dans les lieux de travail des suspects dans les districts de Çerkezköy et Kapaklı à Tekirdağ.

OPÉRATION INTENSE DE LA POLICE ET DU TMSF

Les perquisitions et les enquêtes menées dans les locaux de Can Holding sont effectuées par la gendarmerie, la police et les équipes du TMSF. Il a été rapporté que les opérations se poursuivent et que l'enquête est en cours d'élargissement.

Alors que les répercussions de l'opération se font sentir, les noms des 121 entreprises saisies ont été obtenus. Voici la liste complète des entreprises saisies :

1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

3. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi

4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi

5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi

7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi

8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi

9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi

10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi

11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi

13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri

14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

15. Enerji Gaz Anonim Şirketi

16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi

18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi

19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi

21. Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi

22. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi

24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi

25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi

26. Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi

28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

31. Fatih Holding Anonim Şirketi

32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi

33. ACN Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

34. Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

36. Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi

40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

42. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi

45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi

50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi

51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

52. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

54. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi

58. ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi

59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi

61. King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi

64. Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

66. Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi

67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi

68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi

69. KC Petrol Limited Şirketi

70. Havsa Petrol Anonim Şirketi

71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti

72. Çalışkan Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

75. Trakya Benzin İstasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi

76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

77. Trakya Holding Anonim Şirketi

78. Pusula Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi

80. Galata Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

84. Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

85. Ankara Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

86. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi

87. Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi

88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

89. Kayalar Benzin İstasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret

91. Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi

94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

95. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi

99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi

100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

101. Keşan Petrol Anonim Şirketi

102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi

103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi

104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi

105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti

107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi

108. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti

111. Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)

112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

113. Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi

114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi

116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi

117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi

118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi