Expédition de cocaïne depuis l'Amérique du Sud : des photos de Messi collées sur les paquets de drogue

Il avait été révélé qu'Abdullah Alp Üstün était le baron à la tête de la branche turque du gang criminel impliqué dans un trafic de cocaïne à grande échelle, dans le cadre de l'enquête « Cherokee » lancée aux Pays-Bas.

Selon les informations de Halit Turan pour Sabah, des éléments importants concernant la structure turque de l'organisation, qui figure parmi les plus grands gangs internationaux de drogue de l'histoire, ont été versés au dossier d'enquête. Alors qu'il a été découvert que le gang avait ouvert une bijouterie au Grand Bazar pour transférer de l'argent à l'étranger via la méthode hawala, le numéro deux de l'organisation, fan de la saga mafieuse Le Parrain, s'est révélé être un admirateur de Messi. Des photos versées au dossier d'enquête montrent que le numéro deux de l'organisation, qui collait des photos de Messi sur la cocaïne expédiée aux Pays-Bas, a également fêté son anniversaire avec un gâteau à l'effigie de Messi.

Dans le cadre de l'enquête « Cherokee » ouverte par le parquet d'Amsterdam du Royaume des Pays-Bas, visant une organisation criminelle impliquée dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent, 4 tonnes et 200 kilogrammes de cocaïne ont été saisis dans un entrepôt à Anvers, en Belgique, après qu'il a été découvert que les suspects organisaient plusieurs transports internationaux de drogue. Il a été établi qu'Abdullah Alp Üstün était le baron de la branche turque du gang international dirigé par le baron en fuite Joseph Johannes Leijdekkers, qui organisait des expéditions de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

BIJOUTERIE AU GRAND BAZAR ET RÉSIDENCES DE LUXE

Des informations importantes sur la manière dont le réseau gérait les flux financiers liés au trafic international de drogue ont également été versées au dossier. Le rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) sur les valeurs issues du crime a déterminé que Joseph Johannes Leijdekkers, Abdullah Alp Üstün et Naci Yılmaz agissaient de concert pour blanchir les revenus tirés du trafic international de stupéfiants ou de substances psychotropes, et qu'ils avaient constaté une augmentation importante et inhabituelle de leurs avoirs et de ceux de leurs proches dans leurs opérations bancaires. Les biens des suspects identifiés dans le cadre du dossier ont été saisis. Il a été établi que les suspects apportaient les revenus issus du crime depuis leurs pays de résidence vers la Turquie sous forme d'espèces ou d'or, qu'ils préféraient le système Hawala au lieu du système bancaire légal pour ne laisser aucune trace financière, qu'ils utilisaient la même méthode pour transférer leurs avoirs turcs à l'étranger, qu'ils avaient ouvert une bijouterie au Grand Bazar pour faciliter le système Hawala, qu'ils faisaient du commerce de voitures de luxe, qu'ils possédaient en réalité des concessions automobiles de luxe sous cette couverture, qu'ils avaient créé des entreprises opérant dans divers secteurs, qu'ils avaient acheté des résidences de luxe dans les quartiers les plus prestigieux d'Istanbul, qu'ils tentaient d'obtenir la citoyenneté turque grâce à ces résidences pour les suspects étrangers, qu'ils achetaient des montres, des stylos et des bijoux de grande valeur, et qu'ils tentaient d'introduire leurs avoirs dans le système bancaire en conservant de l'argent liquide et de l'or dans des banques et des coffres-forts loués.