Nouvelles sanctions des États-Unis contre l'Iran : les plateformes de cryptomonnaies et le réseau de « banque de l'ombre » dans le viseur
Le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions en raison d'allégations concernant des transactions en cryptomonnaies liées à l'Iran et un réseau de « banque de l'ombre ».
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L'administration américaine a élargi sa liste de sanctions contre l'Iran pour inclure le marché des actifs numériques et les réseaux d'intermédiation financière. Le département du Trésor américain a annoncé que deux plateformes de cryptomonnaies, ainsi que des personnes et des entreprises liées à celles-ci, soupçonnées de financer le Corps des gardiens de la révolution islamique et d'aider à contourner les sanctions, étaient visées.
Selon la déclaration du ministère, les sanctions ont été mises en œuvre à l'encontre des plateformes d'actifs numériques Shelbit Exchange et Aban Tether, ainsi que d'un réseau financier composé de sociétés écrans opérant dans différents pays.
PLATEFORMES CRYPTO ET RÉSEAU DE BANQUE DE L'OMBRE
Le département du Trésor américain a affirmé que des acteurs liés à l'Iran effectuaient des transferts de cryptomonnaies de montants élevés via des plateformes d'actifs numériques sans licence ou soumises à une surveillance limitée. La déclaration soutient que ces transactions étaient menées par le biais de sociétés créées pour dissimuler l'origine des fonds et d'un réseau de jeux d'argent en ligne.
Le ministère a fait valoir que des revenus illégaux étaient blanchis par ces méthodes et mis à la disposition du Corps des gardiens de la révolution islamique et de personnes liées au régime. Dans ce cadre, Shelbit Exchange et Aban Tether ont été ajoutées à la liste des sanctions.
La décision de sanction inclut également Siavash Kayvanpour, décrit comme le dirigeant d'un réseau multinational d'entreprises qui aurait soutenu des transactions illégales d'actifs numériques. Il a été indiqué que Kayvanpour, né en Iran, possède la nationalité de la Dominique et de l'Afghanistan et réside aux Émirats arabes unis.
Dans une déclaration distincte, le département du Trésor américain a également annoncé de nouvelles mesures contre le système de « banque de l'ombre » lié à l'Iran. Il a été rapporté que des personnes et des entités accusées d'avoir facilité le transfert de centaines de millions de dollars via des réseaux composés de banques, de sociétés écrans et de bureaux de change ont été ajoutées à la liste des sanctions.
Par ailleurs, le ministère avait retiré la veille la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad de la liste des sanctions. La société avait été précédemment placée sous sanctions au motif qu'elle était liée au Corps des gardiens de la révolution islamique.