Allégations explosives de blanchiment d'argent par Özgür Karabat du CHP ! « Mehmet Şimşek ferme les yeux »

Le vice-président du Parti républicain du peuple (CHP) et député d'Istanbul, Özgür Karabat, a interrogé le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, sur les allégations de blanchiment d'argent en Turquie via des terminaux de paiement (TPE) en provenance de Libye et d'Irak. 

Rappelant la déclaration de Şimşek selon laquelle « nous ne cherchons pas d'argent à l'étranger », Karabat a affirmé qu'une grande partie des fonds comblant le déficit courant arrivait via ces terminaux de paiement.

Déclarant que plus de 70 milliards de dollars ont été traités via ce système de blanchiment d'argent par TPE depuis 2019, Karabat a précisé que l'Agence de régulation et de supervision bancaire (BDDK) et le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) étaient au courant de ces processus, et que le parquet ainsi que l'Administration fiscale menaient des enquêtes. 

Karabat a ajouté : « Mais Şimşek continue de fermer les yeux sur le fonctionnement du système. »

Dans une publication sur la plateforme de médias sociaux X, Karabat a déclaré ce qui suit : 

« Le blanchiment d'argent transféré de l'étranger vers la Turquie, principalement depuis la Libye et l'Irak, via des terminaux de paiement se poursuit. Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, ignore la situation. Mehmet Şimşek, qui a parcouru l'Europe et le Moyen-Orient à la recherche d'argent frais, affirme : "Nous ne cherchons pas d'argent à l'étranger." En réalité, il a raison. Car la majeure partie de l'argent qui comble le déficit courant sous forme d'erreurs et d'omissions nettes arrive via des terminaux de paiement.

Depuis 2019, plus de 70 milliards de dollars ont été traités au sein du système de blanchiment d'argent par TPE mis en place. La BDDK et le MASAK sont au courant. Le parquet et l'Administration fiscale mènent une enquête à ce sujet. Mais Şimşek continue de fermer les yeux sur le fonctionnement du système ! Un rapport préparé par la BDDK sur le sujet et soumis au parquet indique que 309 terminaux de paiement ont été fournis à 31 entreprises pour des transactions internationales. Aucun "plafond journalier" n'a été fixé pour ces entreprises et ces terminaux. Ainsi, elles peuvent effectuer des transactions de centaines de milliers de dollars au cours d'une même journée. »