Les plaintes pour escroquerie par SMS liée aux cryptomonnaies ont augmenté de 230 % !

Ces dernières années, on observe une forte augmentation des cas d'escroquerie par SMS visant les investisseurs en cryptomonnaies. La plateforme de résolution de litiges Şikayetvar, en compilant les plaintes reçues concernant ces fraudes, continue d'avertir les utilisateurs contre ce danger. 

Les 10 sujets les plus fréquemment signalés concernant l'escroquerie par SMS liée aux cryptomonnaies et les méthodes de fraude sont classés comme suit : 

SMS envoyés en usurpant le nom de plateformes d'échange de cryptomonnaies populaires : Des messages tels que « votre compte est en danger » ou « votre vérification d'identité a échoué » sont envoyés aux utilisateurs. Les informations et mots de passe des utilisateurs qui se connectent via de faux liens sont volés.

Messages de pièges à investissement : Ils dirigent les gens vers de fausses plateformes avec des messages du type « investissez 1 000 TL, gagnez 10 000 TL ». Une fois que les utilisateurs ont déposé de l'argent, tout contact est rompu.

Demandes d'argent sous prétexte de taxes ou de commissions : Des messages indiquant « vous devez payer une taxe pour retirer l'argent que vous avez gagné » sont envoyés. Après que les utilisateurs ont effectué le paiement, les escrocs disparaissent.

Faux numéros de support technique ou de service client : Les escrocs se font passer pour le service client d'une plateforme d'échange et envoient des demandes d'appel par SMS. Ils obtiennent des identifiants de connexion et des codes de vérification d'identité auprès des utilisateurs, s'emparant ainsi de leurs données personnelles et de leurs informations de compte.

Escroquerie aux tirages au sort et aux prix : Ils trompent les utilisateurs en envoyant des messages du type « Vous avez gagné à la loterie des cryptomonnaies, cliquez sur ce lien pour recevoir votre prix ». Par la suite, les comptes des utilisateurs sont piratés ou des logiciels malveillants sont installés.

Messages d'hameçonnage (phishing) : Avec des messages reçus par SMS tels que « Votre portefeuille a été bloqué, connectez-vous pour le débloquer », les identités et les informations bancaires des utilisateurs sont volées.

Faux liens d'applications mobiles : En envoyant de faux fichiers APK ou des liens au lieu des applications officielles des plateformes d'échange, ils volent les portefeuilles depuis les téléphones des utilisateurs.

SMS provenant de numéros de téléphone : De faux messages sont envoyés en utilisant des numéros de personnes réelles ou d'entreprises. Les utilisateurs sont escroqués en croyant que le message est fiable.

SMS sur les cryptomonnaies envoyés au nom d'une banque ou de l'e-devlet : Des redirections vers de faux sites sont effectuées avec des messages tels que « Avez-vous effectué une régularisation de vos actifs cryptographiques via l'e-devlet ? ». Lorsque les utilisateurs se connectent à ces fausses pages, leurs comptes sont piratés.

Escroquerie par SMS via des publicités sur les réseaux sociaux : La confiance est établie via des publicités sur Instagram, Facebook et YouTube, puis une redirection est effectuée par SMS. Une fois l'argent reçu des utilisateurs, aucune opération n'est effectuée.

Voici quelques plaintes reçues par la plateforme concernant les escroqueries aux cryptomonnaies :

Doit être contrôlé dans le cadre de la KVKK

« Est-il conforme au Code de commerce de me rediriger vers un lien depuis un endroit où je n'ai aucun compte ? Je vous le demande, je bloque le numéro et vous renvoyez le message encore et encore. Vous devez être strictement contrôlés dans le cadre de la KVKK (Loi sur la protection des données personnelles). Je ne me suis jamais inscrit à de tels services financiers et je n'ai aucun compte. Sur quelle base et pourquoi envoyez-vous ces messages ? Il est impossible d'attendre une démarche de bonne foi de votre part. Je me réserve tous mes droits légaux. Que peuvent comprendre les vieux oncles et tantes ? Quel est votre problème ? »

Une tentative menaçant mes informations personnelles et ma sécurité

« Je n'ai aucun lien avec le message reçu en DM Instagram disant : "C'est mon dernier bien que je vous laisse et je dois vous donner ce fonds par amour. Si vous avez encore des sentiments pour votre famille, s'il vous plaît, prenez soin de mon petit fils. S'il vous plaît, ne me recontactez pas à l'avenir, j'ai fondé une nouvelle famille et je ne veux pas que ma famille soit dérangée." Je n'ai aucun lien avec les comptes ou les personnes mentionnés dans le message. J'ai immédiatement bloqué ce message contenant des informations de compte, un solde et un lien, et je n'ai effectué aucune opération. Cependant, je considère ce message comme une tentative menaçant mes informations personnelles et ma sécurité. »

Alors que je me fais escroquer, je ne peux rien faire d'autre que regarder le message et dire "Que se passe-t-il ?"

« Je reçois des messages de temps en temps dans la journée, sans que je me sois connecté nulle part. Il semblerait qu'il s'agisse d'une société intermédiaire par laquelle sont envoyés les codes de confirmation de connexion pour des sites de paris et certaines applications. Cependant, je ne suis membre d'aucune de ces applications. Cette société intermédiaire, qui cache son adresse et ne montre aucune responsabilité autre que l'envoi de codes, ne précise pas pour quelle société de paris ou application financière elle agit, et alors que je me fais escroquer, je ne peux rien faire d'autre que regarder le message et dire "Que se passe-t-il ?". Je porte plainte contre cette institution qui ne fait que transmettre des codes et je la tiens responsable de toutes mes pertes matérielles et morales, ainsi que des transactions illégales qui en découleront. »

Je reçois constamment des mots de passe de connexion

"Depuis longtemps, je reçois des mots de passe de connexion de quelque part. Je ne me connecte nulle part, mais pour une raison quelconque, ces messages tombent sur mon téléphone. Si une opération est effectuée en mon nom, elle est faite à mon insu. Si quelqu'un a des informations à ce sujet, peut-il m'en informer ?"

6 SMS en une journée

"J'ai reçu 6 messages d'une personne nommée Bosmtal disant : "Cher utilisateur, nous avons suspendu votre compte. Pour l'activation : (lien)" et 1 message disant : "E-D. E. V. L. E. T : Votre remboursement de cotisation de 20 000 livres turques enregistré à votre nom a été approuvé. Pour la demande : (lien)". Je n'ai aucune adhésion. Je demande l'examen de ma plainte et je déclare que je n'accepte aucune responsabilité ni aucun dommage lié à ce sujet."

MOYENS DE SE PROTÉGER DES ESCROQUERIES 

Selon la déclaration, les moyens les plus efficaces pour les investisseurs en cryptomonnaies de se protéger des escroqueries par SMS sont les suivants :

Ne cliquez jamais sur des liens inconnus : Avant de cliquer sur les liens contenus dans les SMS prétendant provenir d'une banque, d'une plateforme d'échange ou d'une institution officielle, vérifiez toujours sur le site web officiel.

Utilisez les canaux officiels des plateformes d'échange de cryptomonnaies : Connectez-vous à vos comptes de cryptomonnaies uniquement via les sites web officiels ou les applications mobiles. Ne faites pas confiance aux liens suspects reçus par e-mail, SMS ou réseaux sociaux.

Activez l'authentification à deux facteurs : Utilisez des mesures de sécurité supplémentaires lors de la connexion à vos comptes de cryptomonnaies.

Protégez votre numéro de téléphone et vos informations personnelles : Soyez prudent lors de votre inscription sur des plateformes inconnues pour éviter que votre numéro ne tombe entre les mains d'escrocs. Si possible, utilisez un numéro de téléphone différent pour vos opérations d'investissement.

Utilisez des mots de passe forts et changez-les régulièrement : Créez des mots de passe uniques et forts pour vos comptes. Mettez à jour vos mots de passe régulièrement et évitez d'utiliser le même mot de passe sur différentes plateformes.