Opération contre un réseau blanchissant de l'argent de paris illégaux via les IBAN de citoyens : un volume de transactions de 2,2 milliards de TL détecté
Lors d'une opération contre les paris illégaux menée dans 5 provinces, avec Hatay comme centre, un coup a été porté à une organisation criminelle dont le volume de transactions, réalisé par le transfert d'argent via les comptes bancaires de citoyens, a été estimé à environ 2,2 milliards de TL. Sur les 22 suspects placés en garde à vue, 20 ont été incarcérés.
İHA
Les équipes de la Direction de la sécurité de Hatay ont mené une opération contre une organisation criminelle identifiée comme blanchissant les revenus issus de paris illégaux en les faisant circuler via les comptes bancaires de citoyens. Une enquête a été ouverte après la détection d'un flux financier d'environ 2,2 milliards de TL lors de l'examen des mouvements de comptes dans les rapports du MASAK.
À la suite de la surveillance technique et physique effectuée par les équipes de police, il a été établi que les suspects menaient leurs activités de paris illégaux depuis deux bureaux distincts. Par conséquent, une opération simultanée a été organisée le 30 avril à Hatay, ainsi qu'à Mersin, Antalya, Diyarbakır et Istanbul.
Au total, 22 suspects ont été appréhendés et placés en garde à vue lors des opérations, tandis que de nombreux supports numériques ainsi que des cartes bancaires et de crédit ont été saisis lors des perquisitions aux adresses concernées.
Par ailleurs, des mesures conservatoires ont été appliquées sur une automobile de marque Audi modèle 2021, un véhicule de marque Citroën modèle 2024 et une moto de marque CFMoto modèle 2024, considérés comme ayant été acquis grâce au produit du crime.
Après leurs procédures au commissariat, les suspects ont été déférés devant la justice ; 20 d'entre eux ont été placés en détention provisoire et envoyés en prison. Deux personnes ont été remises en liberté sur décision du parquet après leur audition.