Un réseau de faux chèques démantelé à Ankara : 9 citoyens escroqués de 20 millions de TL

Un réseau d'escroquerie opérant à Ankara a créé des entreprises au nom de tiers, augmentant artificiellement les antécédents financiers de ces sociétés pour mettre en circulation des chèques sans provision. Les suspects, qui transféraient des millions de livres sur les comptes de sociétés ouvertes au nom de citoyens ignorant tout de la situation, ont ainsi réussi à gagner la confiance du marché en affichant des revenus élevés.

AUGMENTATION DU SCORE DE CRÉDIT ET MISE EN CIRCULATION

Il a été déterminé que les suspects créaient une image de fiabilité sur le marché en augmentant les scores de crédit et les notations Findex des entreprises. Grâce à cette méthode, les escrocs effectuaient des achats en échange de chèques au nom de ces sociétés et réglaient les produits collectés sur le marché avec des chèques postdatés.

DES CHÈQUES SANS PROVISION À L'ÉCHÉANCE

Les victimes, après avoir vérifié les entreprises, pensaient qu'il n'y aurait aucun problème de paiement en raison des scores de crédit élevés. Cependant, lorsque les chèques sont arrivés à échéance, les citoyens se sont rendus à la banque et ont découvert que les paiements n'avaient pas été effectués et que les chèques étaient sans provision. Une fois la situation révélée, des plaintes ont été déposées auprès des forces de police.

12 PERSONNES PLACÉES EN DÉTENTION

Les équipes de la direction de la sécurité publique d'Ankara ont lancé une enquête approfondie suite aux plaintes reçues. Les travaux menés ont permis d'identifier 12 entreprises utilisant cette méthode pour mettre en circulation de faux chèques. Dans le cadre de l'enquête coordonnée par le parquet général d'Ankara, il a été établi que 9 citoyens ont été escroqués d'un total de 20 millions de livres turques via ces sociétés écrans.

14 suspects ont été appréhendés lors des opérations menées par la police. Parmi les suspects placés en garde à vue, 12 ont été incarcérés, tandis que l'enquête se poursuit.