Réquisitoire de 1 328 ans de prison contre le chef d'un réseau d'escroquerie à la « spirale de la carpe »

Le procès d'une organisation criminelle ayant escroqué 66 citoyens sous prétexte de vendre à bas prix des véhicules saisis par des institutions et organismes officiels s'est poursuivi.

Le réquisitoire a été prononcé dans le cadre de cette affaire, pour laquelle les influenceuses des réseaux sociaux Bahar et Nihal Candan avaient été placées en garde à vue aujourd'hui, soupçonnées d'avoir participé à des réunions avec les victimes.

Certains accusés et plaignants étaient présents lors de la 15e audience qui s'est tenue devant la 4e Cour d'assises de Küçükçekmece.

DÉTAILS SUR LES SOCIÉTÉS ÉCRANS

Présentant son réquisitoire sur le fond, le procureur de la République a indiqué que les individus agissant au sein d'une organisation structurée pour obtenir des avantages financiers par le biais d'escroqueries à travers Istanbul opéraient via des sociétés écrans.

Dans le réquisitoire, il est noté que les individus, après avoir gagné la confiance des plaignants en les contactant d'abord par le biais de connaissances, les convainquaient en affirmant qu'ils vendaient des véhicules obtenus par appel d'offres auprès d'institutions officielles telles que l'administration fiscale, par l'intermédiaire d'une personne présentée comme un chef de service nommé Veysel.

DISPARITION AVEC LES PAIEMENTS DES VÉHICULES ET LES COMMISSIONS

Le réquisitoire précise également que des listes de véhicules et de prix étaient envoyées aux plaignants via WhatsApp pour leur faire des offres. Il est indiqué qu'un accord était conclu avec les plaignants souhaitant acheter les véhicules sélectionnés sur la liste, et que les individus s'assuraient que 10 % du prix du véhicule soit versé d'avance sur le compte de la société écran, présentée comme une société intermédiaire.

Il est rapporté qu'une enquête a été ouverte pour révéler le schéma et les actions de l'organisation après des allégations selon lesquelles, une fois les paiements des véhicules et les commissions encaissés, les individus ne livraient pas les véhicules promis sous divers prétextes et disparaissaient avec les fonds.

« LES VICTIMES SONT INTIMIDÉES PAR DES MENACES »

Alors que le réquisitoire intègre les déclarations de toutes les victimes, il est noté que le chef de l'organisation, Eren Koç, se faisait passer pour un directeur ou un chef de service de l'administration fiscale, de l'administration des douanes ou de l'administration des revenus, sous le nom de Veysel ou Aydın Bey. Le procureur de la République a expliqué la méthode d'escroquerie de l'organisation comme suit : « Il est expliqué que les véhicules saisis par l'État dans le cadre d'enquêtes sur des organisations criminelles et terroristes sont vendus à un prix avantageux par l'unité dirigée par Veysel. Une liste de véhicules est envoyée à la victime via l'application WhatsApp.

Il est expliqué à la victime qu'un véhicule choisi parmi ceux figurant sur la liste, affichés à un prix inférieur d'environ 25 % au prix du marché, peut être obtenu en utilisant les relations personnelles avec la personne codée Veysel/Aydın, et que pour cela, le prix du véhicule et les frais de service pour cette médiation doivent d'abord être déposés sur le compte de la société, après quoi le véhicule pourra être récupéré. »

Le réquisitoire précise également que les victimes commençaient alors à attendre : « Lorsque le véhicule n'est pas livré à l'échéance fixée et qu'aucune nouvelle n'est reçue des membres de l'organisation criminelle, la victime comprend qu'elle a été escroquée. Après la fin du projet, si nécessaire, en contactant les membres du réseau pour faire valoir ses droits »