Découvrez la raison de l'arrestation de Dilan Polat et Engin Polat !

L'enquête ouverte par le parquet général d'Anadolu concernant les suspects, dont Engin Polat et Dilan Polat, pour « prévention du blanchiment des produits du crime », « violation de la loi sur la procédure fiscale » et « violation de la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives » se poursuit.

Dans le cadre de l'enquête, 18 des 24 suspects interpellés lors d'une opération menée dans 6 provinces basées à Istanbul ont été déférés au Palais de justice d'Anadolu après leur garde à vue.

Les suspects, conduits au bureau du procureur, ont été entendus par 3 procureurs de la République affectés au Bureau d'enquête sur le terrorisme et le crime organisé.

LES CHEFS D'ACCUSATION RÉVÉLÉS

À l'issue des auditions, le parquet a déféré 16 suspects, dont Dilan Polat, son époux Engin Polat et sa sœur Sıla Doğu, devant le juge des libertés et de la détention avec une demande de placement en détention provisoire pour « constitution d'une organisation criminelle », « appartenance à une organisation criminelle », « violation de la loi sur la procédure fiscale », « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles » et « violation de la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives ».

DES FACTURES FALSIFIÉES ÉTABLIES

Deux des suspects ont été présentés au juge avec une demande de placement sous contrôle judiciaire. Dans son réquisitoire, le parquet a noté que le suspect Ahmet Gün avait émis de fausses factures à différentes périodes, sans achat ni vente réelle de marchandises, pour des montants de 98 millions 657 mille, 25 millions 337 mille, 20 millions, 150 millions et 29 millions de livres turques, au profit d'autres entreprises à partir de sociétés en cours de liquidation.

L'ALLÉGATION D'UN « DÉTOURNEMENT DE 250 MILLIONS »

Le réquisitoire, précisant que les fausses factures émises ont été identifiées par le rapport d'analyse du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), indique : « Il ressort du rapport d'analyse du MASAK, des preuves collectées et de l'ensemble du dossier d'enquête, y compris les déclarations des suspects ayant coopéré, que les suspects, dans le cadre d'activités d'une organisation criminelle à but lucratif, ont traité des revenus ne reposant sur aucune transaction réelle via de fausses factures et documents, en les faisant transiter par de nombreuses sociétés qu'ils avaient créées, pour finalement les blanchir via la société MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim Şirketi, pour un montant total de 250 millions selon le rapport du MASAK ».

Le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de 12 des suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, et a décidé de libérer les 6 autres sous contrôle judiciaire.