Dilan Polat a révélé la source de sa richesse

Avant l'interrogatoire, ses droits légaux lui ont été notifiés, ainsi que les chefs d'accusation retenus contre elle dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, à savoir : "Création d'une organisation criminelle, blanchiment de capitaux, opposition à la loi sur la procédure fiscale et faux en écriture publique". Il lui a également été précisé qu'elle pourrait bénéficier des dispositions relatives au repentir actif si elle passait aux aveux.

Dilan Polat a déclaré : "Je ne souhaite pas en bénéficier car j'estime n'avoir commis aucun crime."

'JE SUIS DEVENUE CONNUE'

Invitée ensuite à expliquer son parcours, Dilan Polat a raconté qu'elle avait été élevée par son oncle jusqu'à son mariage à l'âge de 17 ans. Affirmant n'avoir jamais travaillé jusqu'en 2007, Polat a déclaré : "Je suis née et j'ai grandi à Istanbul. Je me suis mariée en 2007. J'ai deux enfants issus de ce mariage. En 2014, j'ai commencé à travailler dans le commerce avec la photographie de naissance. Mon revenu mensuel pouvait varier entre 6 000 et 10 000 TL, parfois il pouvait atteindre environ 15 000 TL. À cette époque, j'ai également photographié la naissance de nombreux noms célèbres, ce qui m'a permis de devenir connue sur les plateformes de réseaux sociaux.

À mesure que ma notoriété augmentait, mes revenus ont augmenté proportionnellement. Fin 2016, comme je photographiais les accouchements de femmes, j'ai voulu embellir leurs corps et j'ai ouvert le centre de beauté DİLAN POLAT. Je ne me souviens pas du capital initial. À l'ouverture, j'avais 4 employés. Je ne me souviens pas qui gérait la comptabilité de l'entreprise. Je ne savais pas quel était le revenu mensuel de cette entreprise. Je ne sais pas si tous les revenus mensuels étaient perçus en espèces ou non.

Naturellement, comme cela peut arriver dans chaque famille, c'est mon mari Engin POLAT qui s'occupait de ces affaires. Six mois après l'ouverture de ce centre de beauté, j'ai dû agrandir mes locaux en raison de la forte demande. À cette époque, mon nombre d'abonnés sur la plateforme de réseaux sociaux "Instagram" a atteint 5 à 6 millions. Grâce à cela, nous avons commencé à ouvrir des succursales sous forme de franchise à l'échelle mondiale. C'est ainsi que j'ai progressé et grandi."

ELLE N'A PU EXPLIQUER QUE 2 ENTREPRISES

Dilan Polat, qui a déclaré posséder un centre de beauté, a ajouté qu'elle percevait des loyers de 130 succursales grâce aux droits de franchise. Cependant, elle a affirmé ne pas savoir quel était le montant approximatif des loyers perçus mensuellement. Elle a également déclaré ne pas savoir si elle possédait des biens enregistrés à son nom. Dilan Polat a reçu des informations sur 31 entreprises et a été interrogée sur ses relations commerciales avec celles-ci. Affirmant que seul le centre de beauté Dilan Polat lui appartenait, Dilan Polat a déclaré qu'elle avait ouvert cette entreprise avec Sıla Doğu en 2019. Expliquant qu'elles avaient mis fin à leur partenariat par la suite, Polat a déclaré : "Au début, j'avais 4 employés, puis cela a grandi rapidement". Affirmant avoir également été associée dans la société Dionseps Kozmetik, actuellement en liquidation, en 2019, Polat a prétendu avoir mis fin à ce partenariat en 2020. Elle a affirmé n'avoir aucun lien avec les 29 autres entreprises.

ELLE IGNORE QUE SON MARI EST ASSOCIÉ

Une liste de biens a été présentée à Dilan Polat, incluant des actifs acquis via la société Milda Gayrimenkul d'Engin Polat, dont certains étaient enregistrés uniquement à son nom et d'autres en copropriété avec Engin Polat. Selon cette liste de 3 pages, entre 2016 et 2023, 31 biens immobiliers composés de terrains, champs, résidences, appartements, bureaux, etc., situés à Istanbul, Ankara, Tekirdağ, Edirne et Batman, ainsi que 24 véhicules, dont des voitures de luxe, ont été acquis au nom de Dilan et Engin Polat. En voyant la liste, Dilan Polat a prétendu ignorer que son mari était associé dans la société Milda Gayrimenkul et a déclaré : "À part la maison où j'habite à Çekmeköy et deux voitures de luxe, je ne connaissais pas les autres."

LA QUESTION "QUELLE EST LA SOURCE DE CET ARGENT ?" A ÉTÉ POSÉE

Les mouvements bancaires ont également été présentés à Dilan Polat. Selon le document, entre 2017 et 2022, elle a effectué 35 opérations bancaires, retiré 2 194 080 TL et effectué 245 dépôts, pour un total de 9 313 550 TL déposés.

Au cours de ces mêmes années, les sorties d'argent vers des tiers s'élevaient à 23 039 000 TL, tandis que les entrées d'argent étaient de 13 820 000 TL. De plus, des transferts d'argent supérieurs à 1 million de TL effectués en une seule fois vers Engin Polat, le centre de beauté Dilan Polat, la société İş Gayrimenkul, Sezgin Polat, T.T. et D.K. lui ont été montrés.

La police a demandé la source de l'argent figurant dans les informations bancaires, à qui il était envoyé et qui suivait les comptes bancaires. Dilan Polat a répondu qu'elle ne se souvenait pas des mouvements de fonds.

La raison des 10 millions de TL envoyés par Alper Kürşat Polat sur le compte du centre de beauté Dilan Polat et des 7 040 000 TL envoyés à Engin Polat en 7 opérations a été demandée. Dilan Polat a répondu : "Ce flux d'argent peut provenir de notre commerce."

LA SOURCE DE L'ARGENT : UNE PUBLICATION VUE 6 MILLIONS DE FOIS

Les 71 402 000 TL d'entrées d'argent, 60 145 000 TL de sorties d'argent, 8 931 000 TL d'entrées d'argent liquide et 15 765 000 TL de sorties d'argent liquide détectés par le MASAK sur le compte bancaire de la société Dilan Polat Limited ont été évoqués. Affirmant qu'il s'agit d'un centre de beauté très demandé, Dilan Polat a déclaré : "Nous travaillons très dur. Il y a une très forte demande.

Nous ne tenons même plus dans notre boutique actuelle, même quand je publie une story sur les réseaux sociaux, des centaines de colis sont vendus. Ma story de 24 heures sur les réseaux sociaux atteint 6 millions de vues. Par conséquent, je peux atteindre beaucoup de femmes. C'est pour cette raison que j'ai des revenus via la société Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

AUX QUESTIONS SUR DES CENTAINES DE MILLIONS DE FACTURES FICTIVES : LA RÉPONSE "JE NE SAIS PAS"

Lors de l'interrogatoire, il a été demandé à Dilan Polat si elle était au courant que la société Rise And Shine Kozmetik avait reçu pour 160 millions de TL de factures fictives sans aucun échange de marchandises de la part de trois sociétés créées dans le but d'émettre de faux documents, mais elle a déclaré ne pas être au courant. À la question de savoir pourquoi l'argent provenant des sociétés écrans était rassemblé dans la société immobilière Milda d'Engin Polat, quelle était la source de l'argent gagné via des factures fictives, où il était dépensé, qui suivait ces affaires en général et qui était impliqué dans ces opérations, Dilan Polat a répondu qu'elle ne savait rien de tout cela.

Il a également été demandé si elle était au courant que la société de son beau-père Sezgin Polat, Dipomed Medikal Kozmetik, avait émis 14 901 000 TL de factures fictives à Jineps Grup Yapı İnşaat comme s'il y avait eu des transactions commerciales ; elle a répondu qu'elle n'en savait rien. Lorsqu'on lui a demandé la raison des 41 685 000 TL facturés par son propre centre de beauté à Dipomed Medikal, elle a répondu : "Il se peut que des appareils aient été vendus."

Il a été noté que le centre de beauté Dilan Polat avait également émis 14 901 000 TL de factures fictives à Jineps Grup Yapı İnşaat. Bien qu'elle ait affirmé depuis le début de l'interrogatoire que la seule entreprise dont elle s'occupait était le centre de beauté, Dilan Polat a déclaré ne pas être au courant des transactions effectuées.

La question des 150 millions de TL de factures fictives émises par DP Kozmetik à la société nommée Fekpen a été posée. De plus, lorsqu'on lui a présenté ses paiements d'impôts et ses gains, elle a déclaré ne rien savoir et qu'Engin Polat était responsable des affaires financières.

LES VOYAGES À CHYPRE, BATUM ET DUBAÏ JUGÉS SUSPECTS

Lorsque la police a interrogé sur les voyages jugés suspects à Chypre en 2017, à Dubaï en 2022, le passage à Batum par le poste frontière de Sarp à Artvin en 2019, les informations de vol dans 4 aéroports en 2022 et les informations de 2 vols intérieurs en 2023, elle a déclaré : "Je suis allée à Chypre en 2017 avec mon mari Engin POLAT pour faire du tourisme. Nous sommes restés 1 jour. En 2022, nous sommes allés à Dubaï pour faire du tourisme, pour les vacances. Quant à Batum, j'y suis allée avec mon mari, mes amis et ma sœur pour faire du tourisme."

'JE N'AI PAS FAIT PARTIE D'UNE STRUCTURE CRIMINELLE'

Déclarant qu'elle n'acceptait aucune accusation, Dilan Polat a conclu sa déposition en disant : "Je n'ai pas fait partie d'une telle structure criminelle. Mes revenus sont tout à fait légaux. Il y a des millions de personnes qui m'aiment. Lorsque je lance une campagne, il n'y a plus de place pour une épingle, pour ainsi dire, dans mes succursales et mon propre centre. Je tire cela entièrement de ma puissance sur les réseaux sociaux.

J'ai acquis tout mon patrimoine de cette manière." (Habertürk)