Le maintien en détention de Dilan Polat et de son époux Engin Polat a été décidé

Les dépositions des détenus, parmi lesquels figurent Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, ont été recueillies par visioconférence (SEGBİS).

Compte tenu de la nature des infractions reprochées, notamment le blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles, les paris illégaux et d'autres chefs d'accusation, le maintien en détention a été prononcé pour chacun d'entre eux.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Le 1er novembre, lors d'une opération menée dans 6 provinces avec Istanbul pour épicentre, ainsi que lors des opérations qui ont suivi, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, un rapport préliminaire du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) avait été préparé concernant les suspects, dont le couple Polat, dont les documents et supports numériques avaient été saisis lors de perquisitions dans leurs entreprises. Le rapport avait établi qu'un montant de 200 millions de livres turques avait été transféré depuis trois entreprises en cours de liquidation vers des sociétés appartenant aux membres de la famille, via l'émission de fausses factures pour des transactions commerciales fictives.

Après avoir constaté que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille pour finalement être centralisé dans la société Milda Gayrimenkul, détenue par Engin Polat, afin d'acquérir des biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la section de lutte contre la criminalité financière d'Istanbul avaient identifié les suspects et mené des opérations simultanées dans 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs investigations, les équipes avaient découvert qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre société à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présents sur le compte de cette dernière tentaient d'être transférés vers les comptes personnels des associés.

Parmi les suspects, 16 personnes, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, avaient été placées en détention provisoire. Le tribunal avait également ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.