Le rapport du MASAK sur Dilan Polat et Engin Polat a été révélé !

Le couple Dilan Polat et Engin Polat, qui attire l'attention par son train de vie luxueux, est au cœur de l'actualité en raison d'accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.

Alors que le couple, dont la source des revenus suscite des interrogations, a démenti les allégations portées à son encontre, le rapport préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a été rendu public. Le rapport souligne que de nombreuses entreprises étaient dirigées par une seule et même main et fait état de transactions suspectes se chiffrant en millions de livres turques.

LES REVENUS OBTENUS EN ESPÈCES ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS AUX ENTREPRISES

Selon les informations publiées par le journal Sabah, proche du pouvoir, il a été établi qu'une grande partie des entreprises auprès desquelles les sociétés liées à la famille s'approvisionnaient n'effectuaient pas de réelles transactions commerciales, ne déposaient pas de déclarations fiscales, ne présentaient aucun mouvement bancaire et employaient leur propre personnel.

Alors qu'il est allégué que plus de 200 millions de livres turques de dépenses au sein de l'entreprise seraient fictives, il a été constaté que les recettes générées étaient retirées en espèces puis déposées sur les comptes des entreprises appartenant à Engin Polat. Il est apparu que ces fonds retirés en espèces servaient à l'achat de biens immobiliers et de véhicules de luxe.

LES COMPTES SERONT-ILS SUSPENDUS ?

Par ailleurs, le rapport transmis par le MASAK au parquet indique que les comptes bancaires, les actifs cryptographiques et les comptes auprès d'établissements de monnaie électronique du couple Polat pourraient être suspendus. Outre Dilan Polat et Engin Polat, qui font l'objet d'une enquête par le MASAK, 8 autres personnes sont mentionnées dans le rapport : le père d'Engin Polat, Sezgin Polat, son frère Alper Kürşat Polat, sa grand-mère Zehra Yılmaz, l'épouse de son oncle Nilgül Yılmaz, ainsi que les frères et sœurs de Dilan Polat, Can Doğu et Sinem Sıla Doğu.

16 ENTREPRISES ENREGISTRÉES

Les recherches ont révélé l'existence de 16 entreprises opérant dans divers secteurs, détenues ou co-détenues par Dilan Polat et 7 autres personnes. Polat, qui exploite des centres de beauté dans 46 provinces, vend également ses produits cosmétiques via son propre site internet et certaines plateformes de commerce en ligne.

LES FONDS RETIRÉS DES ENTREPRISES ONT ÉTÉ DÉPOSÉS SUR LE COMPTE D'ENGIN POLAT

Il a été établi que plus de 500 millions de livres turques des transferts d'argent arrivant sur les comptes des entreprises provenaient de paiements par TPE bancaires et par l'intermédiaire de l'organisme de paiement İYZİCO, ainsi que de ventes en ligne. L'enquête a révélé qu'une grande partie des dépenses était effectuée par carte bancaire sur Internet. Les examens ont montré que l'argent arrivant dans les entreprises était retiré en espèces par le couple Polat ainsi que par les personnes nommées dans le rapport. Il a été constaté que les sommes retirées en espèces étaient rapidement déposées sur les comptes du couple et sur celui de la société immobilière dont Engin Polat est l'unique dirigeant.

DÉLIT DE BLANCHIMENT D'ARGENT

Il est apparu qu'une partie de l'argent provenant de l'entreprise de Polat a été investie dans des véhicules de luxe et des biens immobiliers. Le rapport du MASAK s'est penché sur l'allégation selon laquelle de faux documents pourraient avoir été établis pour réduire l'assiette fiscale sur les revenus issus des ventes en ligne. Le transfert de l'argent retiré des entreprises vers le compte d'Engin Polat pourrait également constituer un délit de blanchiment d'actifs issus d'activités criminelles.

LA DÉCISION DE MESURE CONSERVATOIRE LAISSÉE AU PARQUET

Après avoir effectué les examens nécessaires, le MASAK a laissé au parquet la décision de saisir les biens d'Engin Polat et de son père Sezgin Polat, tout en indiquant qu'il pourrait être approprié de suspendre les revenus de Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat et de la société immobilière.