Des législateurs américains lancent une mise en garde concernant Binance

La lettre, rendue publique aujourd'hui, indique que plus de 134 millions de dollars ont été transférés au Hamas et au Jihad islamique palestinien via des actifs numériques entre août 2021 et juin 2023.

Les législateurs demandent des éclaircissements sur plusieurs fronts. Ils réclament des informations détaillées sur les portefeuilles identifiés comme étant liés à des organisations terroristes, sur la durée des campagnes de collecte de fonds numériques de ces groupes, ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement américain à l'encontre de ces actifs. Les membres du Congrès ont accordé à l'administration jusqu'au 29 novembre pour répondre, ou ont proposé, à défaut de réponses détaillées immédiates, un briefing classifié.

Cette enquête a été ouverte bien que le Hamas ait cessé ses activités de collecte de fonds numériques en avril. Néanmoins, des questions subsistent quant à l'ampleur des opérations financières impliquant des plateformes d'échange telles que Garantex et Buy Cash, mentionnées dans la lettre du Congrès comme ayant été utilisées pour des transactions hostiles. Les législateurs font pression pour obtenir une transparence sur la manière dont des entités comme Binance pourraient être impliquées et sur les mesures prises pour atténuer ces risques à l'avenir.

Source de l'actualité: 12punto