Un administrateur judiciaire avait été nommé dans l'enquête sur les paris illégaux ! Qu'adviendra-t-il des comptes Papara bloqués ?

Treize suspects, dont le propriétaire de l'entreprise Ahmed Faruk Karslı, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur Papara Elektronik Para AŞ, accusée d'avoir facilité la commission du délit de « paris illégaux ». Il a été rapporté que le TMSF a été nommé administrateur judiciaire de 8 entreprises appartenant au chef et aux membres de l'organisation.

Dans un communiqué, Papara a déclaré : « Papara Elektronik Para A.Ş., en tant qu'établissement de paiement financier, est responsable d'assurer le fonctionnement sécurisé du système et de détecter les transactions illégales pour les signaler aux institutions compétentes, conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 6493 sur les systèmes de paiement et de règlement des titres, les services de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que la loi n° 5549 sur la prévention du blanchiment des produits du crime. Comme on le sait, dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire de notre société et un nouveau conseil d'administration a été formé. Dans le cadre de cette enquête, des limites ont été imposées aux transactions de notre société par la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), à laquelle nous sommes soumis, afin de pouvoir identifier les transactions suspectes. Parallèlement, dans le cadre des examens effectués par la nouvelle direction sous les instructions et la coordination du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), des blocages temporaires ont été appliqués à certains comptes identifiés comme suspects.

« LEVÉE PROGRESSIVE »

Les comptes ayant fait l'objet d'un blocage temporaire sont en cours d'examen détaillé ; les blocages sur les comptes déterminés comme n'étant pas liés à l'objet de l'enquête seront progressivement levés, et les comptes suspects seront signalés aux institutions compétentes conformément à la législation. Dans ce processus mené sous la coordination et la supervision des institutions étatiques, le plus grand soin est apporté pour ne tolérer aucun abus tout en veillant à ce qu'aucun utilisateur ne soit lésé. Nous travaillons intensément pour que le processus soit achevé dans les plus brefs délais et que tous nos utilisateurs puissent accéder sans interruption aux services financiers. Les développements continueront d'être partagés de manière transparente », peut-on lire dans le communiqué.