Le ministère inflige 250 millions de pénalités fiscales pour des transactions par IBAN : « Les contrôles vont se poursuivre... »

Le ministère du Trésor et des Finances a identifié, lors d'une enquête sur 250 contribuables pratiquant l'évasion fiscale par encaissement via IBAN, que 1,5 milliard de lires de revenus avaient été dissimulés dans une première phase, et a appliqué une pénalité fiscale de 250 millions de lires sur ce montant.

Selon les informations obtenues auprès du ministère, une étape importante a été franchie dans les enquêtes et les analyses menées par le Conseil d'inspection fiscale auprès des contribuables cherchant à encaisser des paiements via IBAN pour éviter d'émettre des reçus et des factures afin de frauder le fisc.

Les contribuables qui cherchent à encaisser leurs créances via des comptes bancaires en utilisant des excuses telles que « le terminal de paiement ne fonctionne pas » sont particulièrement surveillés.

À la suite de l'analyse des mouvements de comptes bancaires et d'argent, les inspecteurs des impôts, ayant établi un lien de causalité, ont élargi leurs enquêtes aux 250 contribuables identifiés dans le premier périmètre. Selon les premières données obtenues, il a été déterminé que 1,5 milliard de lires de revenus n'avaient pas été déclarés. Le ministère a infligé une pénalité fiscale de 250 millions de lires sur ce montant.

DES CHAÎNES DE RESTAURANTS DE LUXE ET DES ENTREPRISES DE PIERRES PRÉCIEUSES SONT ÉGALEMENT CONCERNÉES

Il a été constaté que les revenus non déclarés via des virements IBAN provenaient d'entreprises de secteurs variés. Par exemple, une chaîne de restaurants de luxe possédant des succursales dans les trois grandes villes, une succursale d'une marque opérant dans le domaine des pierres précieuses et de la joaillerie, une grande entreprise de vente de pièces détachées, des entreprises d'organisation de mariages, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des entreprises de places de marché virtuelles, ainsi que des particuliers effectuant des achats et ventes de biens immobiliers et de véhicules ont attiré l'attention dans ce cadre.

Au cours du processus d'enquête, il a également été déterminé que certains transferts d'argent provenaient de plateformes de cryptomonnaies, d'établissements de services de paiement, d'intermédiaires sur les marchés financiers et de comptes d'investissement. De plus, des transferts effectués vers des points de vente de jeux de hasard ainsi que des transferts effectués par des conjoints et des proches ont été observés.

AVERTISSEMENT DU MINISTRE ŞİMŞEK

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, dans son évaluation du sujet, a souligné que les enquêtes menées sur les contribuables qui souhaitent recevoir leurs paiements via des comptes bancaires sous divers prétextes et qui évitent l'impôt en ne délivrant pas de reçus ou de factures à leurs clients se poursuivent en s'élargissant, déclarant : « Les enquêtes se poursuivront également concernant les personnes et les entreprises qui prétendent que l'argent arrivant sur leurs comptes appartient à d'autres. »

Indiquant qu'ils surveillent également les contribuables qui commencent à demander des paiements en espèces au lieu de l'IBAN pour éviter l'impôt et qui ne délivrent toujours pas de reçus ou de factures, Şimşek a averti que les enquêtes se poursuivraient en fonction des signalements reçus et qu'ils atteindraient chaque contribuable travaillant dans l'économie informelle et ne faisant pas partie du système.

Şimşek a déclaré qu'ils continueraient à traquer ceux qui réalisent des gains illicites et créent une concurrence déloyale en provoquant des pertes et des fraudes fiscales, ajoutant : « En tant que ministère, nous surveillons de près les entreprises qui ne paient pas leurs impôts en encaissant des paiements par des méthodes informelles. N'encaissez pas vos créances via IBAN ou des comptes bancaires de manière à les soustraire à l'impôt, ne soyez pas complices d'activités informelles. Nos contrôles étendus et intensifs visant à accroître l'équité fiscale et à réduire l'économie informelle se poursuivront de manière intransigeante et vigoureuse. »

Source de l'actualité: AA