Dix-neuf suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte après qu'un employé comptable d'une entreprise à Istanbul, M.A., a été accusé d'avoir transféré des paiements destinés aux comptes de l'entreprise vers son propre compte et ceux de personnes auxquelles il serait lié.
Dans le cadre de l'enquête coordonnée par le parquet général de Gaziosmanpaşa, les équipes du bureau de lutte contre la fraude de la direction de la sécurité publique d'Istanbul ont examiné les allégations d'« escroquerie qualifiée » suite à la plainte d'une entreprise. Les investigations ont permis d'estimer que le préjudice subi par l'entreprise s'élevait à 122 millions de livres.
LE FLUX FINANCIER ANALYSÉ
Selon l'enquête, M.A. aurait détourné ces dernières années certains paiements destinés à l'entreprise vers son propre compte et ceux d'autres suspects. En suivant la trace des mouvements financiers, les équipes ont identifié un à un les individus ayant des liens financiers avec M.A.
L'examen a révélé qu'une partie de l'argent détourné aurait été dépensée dans des lieux de divertissement de luxe et des casinos. Parmi les allégations figurent également le fait que M.A. et sa compagne, Ş.Y., se seraient rendus à Chypre et en Géorgie pour jouer au casino, et que des opérations de chirurgie esthétique auraient été financées pour Ş.Y.
OPÉRATION SIMULTANÉE DANS 3 PROVINCES
Après une surveillance technique et physique, les forces de police ont lancé l'opération le 4 septembre 2026. L'opération, basée à Istanbul, a donné lieu à des perquisitions simultanées à des adresses identifiées à Sinop et Tokat.
Dix-neuf suspects, dont M.A., ont été interpellés et placés en garde à vue lors de ces opérations. Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont permis de saisir 1 pistolet sans permis, 1 fusil sans permis et divers documents.
Dans le cadre de l'enquête, les comptes bancaires des suspects ont été bloqués. Il a également été rapporté que 5 biens immobiliers et 12 véhicules ont été saisis. M.A. et les autres suspects, dont les procédures au commissariat ont été achevées, ont été déférés au palais de justice.
Source de l'actualité: 12punto
