Des administrateurs judiciaires nommés dans 12 entreprises liées aux personnes ajoutées au dossier de l'affaire Dilan et Engin Polat

Dans le cadre de l'enquête menée dans 6 provinces, dont Istanbul, et qui a conduit à l'arrestation de Dilan Polat et de son époux Engin Polat, des administrateurs judiciaires ont été nommés dans 12 entreprises liées aux personnes ajoutées ultérieurement au dossier.

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Des administrateurs judiciaires nommés dans 12 entreprises liées aux personnes ajoutées au dossier de l'affaire Dilan et Engin Polat

L'enquête, menée par le parquet général d'Anadolu et ayant conduit à l'arrestation de 16 des 24 suspects, se poursuit.

Dans ce cadre, les avoirs d'Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir et Yavuz Selim Korkut ont été saisis.

Il a été appris que les avoirs de l'influenceuse Özlem Altınok Öz et de son époux Tayyar Taylan Öz, dont l'enquête se poursuit dans un dossier séparé, ont également été saisis.

Dans le cadre de l'enquête, la décision de nommer des administrateurs judiciaires a été prise pour 12 entreprises liées aux personnes récemment ajoutées au dossier.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Lors de l'opération menée le 1er novembre dans 6 provinces, dont Istanbul, ainsi que lors des opérations suivantes, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) avait préparé un rapport préliminaire concernant les suspects, dont le couple Polat, dont les entreprises avaient fait l'objet de perquisitions et dont les documents numériques et les registres avaient été saisis. Le rapport avait établi qu'un flux financier de 200 millions de livres turques avait été généré par le biais de fausses factures émises par trois entreprises en liquidation au profit d'entreprises appartenant aux membres de la famille, sous couvert de transactions commerciales fictives.

Après avoir déterminé que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille et qu'il était finalement centralisé dans l'entreprise Milda Gayrimenkul, appartenant à Engin Polat, pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la direction de la lutte contre la criminalité financière d'Istanbul ont identifié les suspects et mené des opérations simultanées dans 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs travaux dans le cadre de l'enquête, les équipes avaient déterminé qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre entreprise à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présents sur le compte de cette société tentaient d'être transférés vers les comptes personnels des associés.

16 des suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, avaient été placés en détention provisoire.

Le tribunal avait ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Dans le cadre de l'enquête, le 2e tribunal pénal de paix d'Anadolu avait imposé une interdiction de sortie du territoire aux influenceurs Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil et Özge Duman.

Source de l'actualité: AA