Enquête sur des paris illégaux visant Trpos : 24 interpellations, le TMSF nommé administrateur judiciaire de la société

Une opération a été menée dans 4 provinces, avec Istanbul pour épicentre, dans le cadre d'une enquête visant l'établissement de paiement Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ pour des soupçons de paris illégaux et de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles. Au total, 24 suspects ont été interpellés dans le cadre de cette opération.

Selon le communiqué du parquet d'Istanbul, l'enquête est menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment, pour des chefs d'accusation de « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'activités criminelles » et de violation de la loi n° 7258.

Il a été précisé que l'enquête s'appuie sur une évaluation conjointe du rapport d'audit externe de la Direction générale de l'audit de la Banque centrale de la République de Turquie en date du 6 mars, des rapports du MASAK des 2 et 11 mai, ainsi que des rapports d'expertise du 31 août.

UN VOLUME DE TRANSACTIONS DE 3,1 MILLIARDS DE LIVRES IDENTIFIÉ

Dans son communiqué, le parquet a rappelé que Trpos fournissait des services de paiement par TPE physique, TPE virtuel et par lien, dans le cadre de l'autorisation d'exploitation reçue de la Banque centrale. Les investigations ont révélé des indices financiers solides indiquant que les comptes de certains commerçants affiliés étaient utilisés pour collecter des fonds auprès de joueurs dans le cadre d'activités de paris illégaux, puis pour transférer ces fonds vers d'autres comptes.

Le communiqué indique que l'infrastructure de paiement fournie par la société à ces commerçants a été utilisée pour faciliter le transfert d'argent lié aux paris illégaux et pour blanchir des valeurs patrimoniales issues d'activités criminelles ; il a été établi qu'un volume de transactions de 3,1 milliards de livres a été atteint entre 2024 et 2025 dans ce cadre.

Dans le cadre de l'enquête, des poursuites ont été engagées contre un total de 27 suspects, identifiés comme étant des responsables, associés ou employés de l'établissement de paiement et des commerçants affiliés où étaient collectés les revenus présumés issus des paris illégaux. Des opérations simultanées de perquisition, de saisie et d'interpellation ont été effectuées à Istanbul, Adana, Mersin et Tekirdağ par les équipes de la branche de lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul.

Alors que 24 suspects ont été appréhendés lors de l'opération, les recherches se poursuivent pour interpeller les 3 autres suspects. En raison de la constatation que des délits ont été commis dans le cadre des activités de la société, le tribunal pénal de paix de garde d'Istanbul a ordonné la nomination du Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) en tant qu'administrateur judiciaire pour gérer Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ.

Dans le cadre de l'enquête, 245 comptes bancaires et de cryptomonnaies appartenant aux suspects ont été bloqués. De plus, 57 actifs au total, dont 18 logements, 14 véhicules, 16 champs/vignobles, 7 terrains et 2 biens immobiliers commerciaux, ont été saisis. La valeur marchande estimée des actifs saisis s'élève à environ 247 millions de livres.

Source de l'actualité: 12punto