Nouvelle étape dans l'enquête sur les fonds : le parquet demande l'autorisation de poursuivre l'ancien président du SPK

Le parquet général d'Istanbul a adressé une demande au ministère du Trésor et des Finances afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une enquête sur l'ancien président du Conseil des marchés des capitaux (SPK), İbrahim Ömer Gönül, dans le cadre de l'enquête sur les fonds.

Dans son courrier daté du 30 septembre 2026, le parquet estime qu'il existe des « indices clairs et suffisants » indiquant que M. Gönül n'a pas rempli ses responsabilités d'examen et de contrôle des fonds d'investissement durant son mandat à la tête du SPK. La demande a été formulée dans le but d'obtenir l'autorisation d'enquêter pour le chef d'accusation d'« abus de pouvoir ».

Le bureau d'enquête sur les délits de blanchiment du parquet général d'Istanbul précise dans son courrier avoir agi suite à des signalements et des constatations selon lesquels des opérations manipulatrices sur certaines actions cotées à la Bourse d'Istanbul auraient été effectuées via des sociétés de gestion de portefeuille et des fonds d'investissement. Il est noté que quatre enquêtes distinctes sont en cours à ce sujet.

LES FONDS ET LES ACTIONS EXAMINÉS CONJOINTEMENT

Les enquêtes portent sur les mouvements corrélés et simultanés entre les actions cotées à la Bourse d'Istanbul et les fonds ouverts ou fermés accessibles via le TEFAS. Les faits mentionnés dans les dossiers sont qualifiés d'escroquerie qualifiée, de constitution d'organisation criminelle, de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles et de manipulation de marché.

Le courrier du parquet souligne que la mission de contrôle du SPK sur les fonds d'investissement englobe la protection des droits des investisseurs, le suivi de la conformité des fonds à la réglementation et la surveillance des mouvements de marché. Il est précisé que le Conseil a l'obligation de vérifier si les fonds provoquent des mouvements de prix artificiels sur les actions cotées à la Bourse d'Istanbul, déconnectés des réalités économiques et financières.

Le parquet a indiqué que certains rapports préparés par le SPK entre 2024 et septembre 2026 contenaient des constatations selon lesquelles des opérations manipulatrices sur certaines actions de la Bourse d'Istanbul étaient réalisées par l'intermédiaire de fonds, et que des plaintes pénales avaient été déposées auprès du parquet en conséquence.

Parmi les fonds faisant l'objet de l'examen figurent notamment le Tera Portföy Birinci Serbest Fon, le Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, le Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, le Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, l'Atlas Portföy Serbest Fon et le Hedef Portföy İkinci Serbest Fon.

Le courrier du parquet indique également que certains fonds ont généré des gains à un niveau inhabituel par rapport à des fonds similaires en termes d'activités et de stratégies d'investissement. Il est noté que les investisseurs ont placé leur argent avec l'assurance que les fonds étaient sous la surveillance du SPK ; cependant, certains investisseurs n'ont pas pu récupérer leurs investissements, voire ont perdu leur capital initial, se retrouvant ainsi lésés.

Les dossiers mentionnent également l'identification de personnes et de sociétés ayant réalisé des « gains qualifiables d'impossibles » suite aux orientations données par des sociétés de gestion de portefeuille, leurs actionnaires majoritaires, leurs dirigeants, ainsi que certaines personnes physiques et morales.

Dans son évaluation concernant la période durant laquelle M. Gönül était en fonction, le parquet a déclaré qu'il existait des indices suggérant qu'il n'avait pas exercé ses pouvoirs et responsabilités d'examen, de contrôle et d'évaluation découlant de la législation.

Conformément à l'article 133 de la loi n° 6362 sur les marchés des capitaux, l'autorisation du ministre concerné est requise pour mener une enquête sur le président et les membres du SPK pour des infractions présumées liées à leurs fonctions. C'est pourquoi la demande du parquet a été transmise au ministère du Trésor et des Finances.

Source de l'actualité: 12punto