Après Dilan et Engin Polat, voici Bahar et Nihal Candan ! Elles seraient les coffres-forts secrets d'une organisation criminelle utilisant la méthode de la « spirale de la carpe »

Après l'arrestation de l'influenceuse Dilan Polat et de son mari Engin Polat pour blanchiment d'argent et divers autres crimes, les regards se sont tournés vers d'autres personnalités des réseaux sociaux. 

Dernièrement, une accusation retentissante a été portée contre les sœurs Bahar Candan et Nihal Candan, connues pour leur participation à une émission de mode.

Selon les informations du journaliste Timur Soykan du quotidien BirGün, les sœurs Candan seraient les coffres-forts secrets d'une organisation utilisant la méthode de la « spirale de la carpe ».

Voici les détails rapportés par M. Soykan :

L'ALLÉGATION DU COFFRE-FORT SECRET

Selon une plainte déposée auprès du parquet général d'Istanbul, les sœurs Bahar et Nihal Candan étaient membres d'une organisation criminelle ayant escroqué de nombreuses personnes par la méthode de la « spirale de la carpe ». La plainte affirme même que Nihal Candan est la compagne du chef du gang et que, avec Bahar Candan, elles constituent les coffres-forts secrets de l'organisation.

LA SPIRALE S'ÉTEND JUSQU'À KARS

La plainte, déposée le 26 septembre 2023, compte 3 plaignants et 25 victimes. Selon les allégations, le Dr Refik E. E., originaire de Kars et possédant une clinique à Istanbul, a envoyé une liste de véhicules via WhatsApp à une connaissance nommée Hacı İsrafil S. Il prétendait que ces véhicules faisaient partie de flottes saisies auprès d'entreprises en faillite et que le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) ainsi que les services fiscaux les vendaient 30 à 40 % moins cher que le prix du marché. Selon le scénario des escrocs, une personne ne pouvait acheter qu'un maximum de trois véhicules. Une société avait été créée à cet effet et une commission de 10 % était prélevée sur les acheteurs. L'acheteur devait verser la totalité de la somme 21 jours à l'avance. La société acceptait également les échanges. Selon les dires, Hacı İsrafil S. a inscrit son nom en octobre 2022 pour un véhicule d'une valeur de 1,5 million de livres turques et a versé la totalité de la somme au Dr Refik E. E., en qui il avait confiance en raison de sa profession.

LE DÉTAIL DE LA COMMISSION

Une semaine plus tard, le Dr Refik E. E. l'a appelé en lui disant : « La voiture est prête, viens la récupérer ». Arrivé à Istanbul, Hacı İsrafil S. a été présenté à un certain Kaan Hamzaoğlu, présenté comme le propriétaire de l'entreprise. Il a été ébloui par des dîners dans des restaurants de luxe et des réunions dans des hôtels. Selon le témoignage de Hacı İsrafil S., on lui a expliqué que l'activité d'achat et de vente de véhicules durerait jusqu'au Nouvel An et que tout le monde pourrait réaliser d'importants profits. On a proposé à Hacı İsrafil S. de convaincre ses proches d'acheter des véhicules sans trop ébruiter l'affaire, en échange d'une commission.

De nombreuses personnes parmi les proches et les amis de Hacı İsrafil S. à Kars ont inscrit leur nom pour acheter ou échanger des véhicules. Au début, les véhicules ont été livrés sans problème, ce qui a permis d'établir la confiance. En réalité, le but était d'attendre que la demande augmente et que l'objectif financier soit atteint. Entre-temps, plus de 20 demandes ont été enregistrées, et certains ont même cédé leurs voitures et leurs maisons à l'entreprise en guise d'échange.

BAHAR CANDAN ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE AU DÎNER

À ce stade, Ömer K. et Nesim A. avaient également rejoint la spirale aux côtés de Hacı İsrafil S. Après avoir effectué des échanges pour obtenir leurs premiers véhicules, ils avaient inscrit leurs noms pour de nouveaux achats et envoyé les fonds. Selon leurs déclarations, lors de dîners dans des restaurants de luxe dans les quartiers d'Etiler et de Bebek à Istanbul avec Kaan Hamzaoğlu, qui se présentait comme le dirigeant de l'entreprise, se trouvaient des personnes se faisant passer pour des médecins, des avocats ou des policiers. Selon la plainte, le plaignant Hacı İsrafil S. a affirmé que lors d'un dîner au restaurant Tepsi Et à Etiler, outre Kaan Hamzaoğlu et le Dr Refik E. E., Bahar Candan, célèbre pour ses émissions de mode et son étalage de vie luxueuse sur les réseaux sociaux, était présente. Hacı İsrafil S. et l'autre plaignant, Ömer K., ont raconté avoir rencontré Nihal Candan, la sœur aînée de Bahar Candan et influenceuse, lors d'un autre dîner. De plus, les personnes impliquées dans l'organisation ont affirmé que le chef du gang, Ümit Saral, était également impliqué dans cette affaire.

Le gang avait atteint le point où il pouvait « récolter » la spirale. Les membres du gang n'ont pas livré les véhicules, et certains véhicules livrés ont été interceptés dans la circulation, révélant qu'ils appartenaient à une société de location. Les membres du gang ont changé leurs numéros de téléphone et ont disparu. Selon la plainte, rien qu'à Kars, plus de 20 victimes ont été escroquées d'un total de 30 millions de livres turques.

LE CHEF DU GANG ÉTAIT AUSSI AU DÎNER !

Selon la plainte, lorsque les plaignants ont cherché à récupérer leur argent et leurs voitures, ils ont découvert que la personne se faisant appeler « Kaan Hamzaoğlu » était en réalité Orhan Apaydın. Orhan Apaydın avait déjà fait parler de lui lors d'une précédente opération contre la « spirale de la carpe ». Dans l'acte d'accusation préparé par le parquet de Küçükçekmece à Istanbul, Orhan Apaydın, accusé d'être le dirigeant de l'organisation, était soupçonné d'avoir escroqué 54 personnes par la même méthode. Orhan Apaydın, pour qui une peine de 1088 ans de prison était requise pour l'escroquerie de 54 personnes, n'avait pas été arrêté.

ELLES ONT JOUÉ UN RÔLE ACTIF POUR INSPIRER CONFIANCE

Dans la plainte, il est allégué que l'influenceuse Nihal Candan est la compagne d'Orhan Apaydın. Il est également précisé :

« Quelques mois après que nos clients ont commencé ce commerce, Bahar Candan a partagé sur son compte Instagram qu'un virement de 12 millions de livres turques avait été effectué sur son compte un matin. Elle a tenté de créer l'illusion qu'elle avait elle-même été trompée. Cependant, elle et sa sœur Nihal Candan sont les coffres-forts secrets de cette organisation criminelle... De nombreuses personnalités connues, telles que des médecins, des avocats, des policiers et les influenceuses Bahar et Nihal Candan, jouent un rôle actif pour inspirer confiance aux victimes ciblées. »

UN BUTIN DE 30 MILLIONS

Pendant ce temps, les victimes qui réclamaient leur argent et parvenaient à contacter le gang auraient été menacées. Orhan Apaydın a été arrêté quelque temps plus tard pour une autre affaire et incarcéré à la prison de Paşakapısı à Istanbul. Il a été arrêté le 25 mai 2023 dans le cadre de l'affaire de la « spirale de la carpe » à Küçükçekmece. Le nombre de plaignants dans cette affaire, qui avait débuté avec 54 victimes, ne cesse d'augmenter depuis des mois. Certaines victimes, à qui l'on promettait le remboursement de leur argent pour les faire patienter, finissent par déposer plainte lorsqu'elles perdent tout espoir. Ces enquêtes sont regroupées avec l'affaire de Küçükçekmece. Le nombre de plaignants dans le dossier est passé à 67 avec de nouvelles plaintes provenant de provinces comme Adana et Sivas. Avec cette dernière plainte, le nombre de personnes tombées dans la « spirale de la carpe » approchera les 100. On estime que le gang, qui a détourné 30 millions de livres turques rien qu'à Kars, a spolié des centaines de millions de livres turques au total.

Les personnes qui se trouvent dans la « spirale de la carpe » s'étendant d'Istanbul à Kars et qui ont porté plainte avaient elles-mêmes convaincu d'autres personnes d'acheter des véhicules. Elles prétendent avoir été elles aussi piégées, mais certaines personnes les accusent également. Le Bureau de lutte contre le terrorisme et le crime organisé du parquet d'Istanbul a ouvert une enquête après la plainte. Cette enquête révélera si les allégations sont fondées. Peut-être que de l'argent sale continuera de jaillir des vies fastueuses exposées sous les yeux de millions de personnes.

Source de l'actualité: 12punto