Interdiction de sortie du territoire pour Selin Ciğerci et Gökhan Çıra : Soupçons de blanchiment d'argent à hauteur d'un milliard de lires

Le parquet général d'Istanbul a approfondi l'enquête ouverte en 2022 à l'encontre de l'influenceuse Selin Ciğerci et de son ex-mari, l'ancien footballeur Gökhan Çıra, pour des allégations de « blanchiment d'argent ».

Selon les informations de Habertürk, le rapport préparé par le comité d'experts a révélé de graves irrégularités fiscales dans les comptes de quatre entreprises de cosmétiques appartenant à Ciğerci.

DÉTAILS DES TRANSACTIONS SE CHIFFRANT EN MILLIARDS DE LIVRES

Le rapport, couvrant la période 2021-2023, a établi que les comptes bancaires des entreprises de Ciğerci ont enregistré des transferts de fonds d'une valeur d'environ 3 milliards de livres.

Sur ces opérations, la source de 2,6 milliards de livres n'a pas pu être identifiée. Les marges bénéficiaires des entreprises se sont révélées bien supérieures aux normes du secteur.

Selon le rapport, alors que la marge bénéficiaire moyenne dans le secteur des cosmétiques tourne autour de 4 %, les entreprises de Ciğerci ont déclaré des marges approchant les 50 %.

Selon les allégations, les entreprises de Selin Ciğerci auraient créé un tableau de gains fictif en gonflant les revenus des ventes. De cette manière, des taux de rentabilité élevés étaient enregistrés et les obligations fiscales étaient manipulées. Le rapport d'expertise souligne que la source de ces revenus n'a pas encore pu être déterminée.

L'enquête ne se limite pas à Ciğerci et Çıra. Un total de 9 suspects, dont des membres proches de la famille du couple, figurent dans le dossier. Un suspect jouant un rôle effectif dans la gestion des entreprises est également examiné dans ce cadre.

INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE

À la demande du parquet, une interdiction de sortie du territoire a été prononcée à l'encontre de Selin Ciğerci, Gökhan Çıra et d'un autre suspect.