Dans le cadre d'une enquête menée par le Bureau d'enquête sur les crimes organisés du parquet général d'Istanbul, une opération a été lancée dans 12 provinces, avec Istanbul pour épicentre, visant des activités de paris illégaux. Trente suspects ont été interpellés lors de cette opération.
À la suite des travaux des équipes de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul, il a été estimé que les suspects fournissaient des services à 9 sites de paris illégaux nommés Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet et Mersobahis.
L'enquête a révélé que les suspects occupaient au sein de ces structures des fonctions de gestionnaire, de responsable financier, de personnel de support en direct, de responsable technique et de responsable des paiements.
4,1 MILLIARDS DE LIVRES DE MOUVEMENTS SUR LES COMPTES
Selon le rapport du MASAK, un volume total de transactions de 4,1 milliards de livres turques a été identifié sur les comptes appartenant aux suspects entre 2023 et 2026.
Afin d'appréhender les suspects et de mettre fin aux activités de paris illégaux, des raids simultanés ont été effectués le 29 septembre à Istanbul ainsi qu'à Izmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı et Manisa. Des perquisitions ont été menées dans un total de 32 adresses.
Lors des perquisitions effectuées dans ces lieux, de nombreux mots de passe de serveurs appartenant aux sites de paris, des textes pré-rédigés utilisés par les employés des centres d'appels pour communiquer avec les clients, ainsi que divers matériels numériques ont été saisis.
Dans le cadre de l'enquête, des mesures ont également été prises concernant les actifs présumés issus d'activités criminelles. 505 comptes bancaires et 82 portefeuilles d'actifs cryptographiques appartenant aux 30 suspects ont été bloqués.
Il a été indiqué que l'enquête se poursuit sous tous ses aspects.
Source de l'actualité: 12punto
