45 suspects déférés au tribunal dans l'enquête sur l'association Ahbap

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'association Ahbap, 45 des 48 suspects placés en garde à vue ont été déférés au tribunal. Le 7 septembre, une opération simultanée avait été lancée dans 20 provinces, avec Istanbul pour épicentre, afin d'appréhender 53 suspects.

Alors que 48 personnes ont été interpellées lors des opérations, 3 suspects ont été remis en liberté après leur audition par la police. Les 45 suspects restants ont été conduits au tribunal dans la matinée.

Il a été indiqué que le dossier d'enquête s'appuie sur l'examen des rapports des inspecteurs du ministère de l'Intérieur, des rapports d'audit spécialisés, des registres financiers et de l'inventaire de l'association, des mouvements bancaires, des expertises, ainsi que des déclarations des suspects ayant bénéficié des dispositions relatives au repentir actif.

Les investigations ont révélé qu'entre le 6 février et le 31 décembre 2023, 4,3 milliards de livres turques de dons avaient été collectés pour être distribués aux victimes du séisme, que 4,2 milliards de livres avaient été dépensés et que 950 millions de livres avaient été retirés en espèces. Il a été noté que l'un des retraits en espèces s'élevait à 500 millions de livres en une seule fois.

LES MOUVEMENTS FINANCIERS SOUS LOUPE

Dans le cadre de l'enquête, il a été établi qu'un total de 1 milliard 757 millions 547 mille 770 livres turques avait été transféré à 29 entreprises et 7 entreprises individuelles. Il a été rapporté que certaines dépenses d'un montant élevé ne correspondaient à aucun achat de biens ou de services, que des avantages personnels avaient été tirés du transport des aides et que certaines aides avaient été livrées aux institutions publiques en quantités inférieures à celles indiquées sur les factures.

Plus de 2 milliards de livres de dons auraient été consacrés à des projets de logements, mais ce montant a été jugé suspect au regard du nombre et de la qualité des logements et des écoles construits. Il a été signalé qu'une commission d'experts constituée au sein de la direction générale de la TOKİ, sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, mène des travaux incluant des inspections sur site concernant les dépenses liées aux logements et aux écoles.

Le dossier contient également des informations selon lesquelles plus d'un milliard de livres de dons collectés ont été utilisés pour l'achat de biens et de services. Il a été constaté que des tentes, des fauteuils roulants, des vélos électriques, des fournitures de bureau et divers matériels d'aide destinés aux victimes du séisme étaient stockés dans des entrepôts à İzmit sans avoir été utilisés. Il a été appris qu'une procédure a été engagée pour acheminer ces matériels aux bénéficiaires.

Source de l'actualité: 12punto