Affaire Seçil Erzan à Izmir : une directrice d'agence accusée d'une escroquerie de 200 millions de livres

Une nouvelle affaire rappelant celle de Seçil Erzan a éclaté à Izmir, au sein de l'agence Bornova d'une banque privée.

Hatice Ö., directrice de l'agence Bornova d'une banque privée, qui est également membre du conseil d'administration du club de sport Karşıyaka et présidente du basket-ball amateur de Karşıyaka, aurait collecté environ 200 millions de livres auprès de trois dirigeants du club de sport Karşıyaka et de deux hommes d'affaires, sous prétexte de les investir dans des fonds et dans l'achat d'or avec la promesse de rendements élevés.

IL EST ALLÉGUÉ QU'ELLE AURAIT TRANSFÉRÉ L'ARGENT À DES TIERS

Cependant, il est allégué que Hatice Ö. n'a ni investi l'argent collecté dans des fonds ni acheté d'or, mais qu'elle a transféré les fonds à des tiers. Il est également prétendu que Hatice Ö. envoyait de temps à autre des sommes d'argent à ces personnes, selon leurs besoins.

UN MANDAT D'AMENER A ÉTÉ ÉMIS

À la suite de la plainte déposée par les hommes d'affaires, un mandat d'amener a été émis à l'encontre de Hatice Ö.

DÉCLARATION DE LA BANQUE

La police a lancé une opération pour appréhender Hatice Ö., soupçonnée d'avoir escroqué des centaines de personnes de manière similaire.

Dans un communiqué, la banque concernée a indiqué qu'une enquête avait été ouverte, qu'un inspecteur avait été nommé et que le contrat de travail de Hatice Ö. avait été rompu à compter d'hier.

DES CACHETS POUR SE SUICIDER ONT ÉTÉ TROUVÉS

Il est apparu que Hatice Ö. avait tenté de se suicider en ingérant une grande quantité de médicaments à son domicile. Elle a ensuite été admise à l'hôpital municipal d'Izmir après avoir regretté son geste.

Il a été rapporté que Hatice Ö., dont le pronostic vital n'est pas engagé, est sous surveillance policière et qu'une procédure de garde à vue sera engagée après son traitement.

"LES CHIFFRES ET LES ALLÉGATIONS SONT TOTALEMENT IMAGINAIRES"

La première déclaration sur l'incident est venue du directeur général de Denizbank, Hakan Ateş. S'exprimant lors d'une rencontre avec des journalistes à Hambourg, Hakan Ateş a précisé qu'ils avaient conservé plus de 90 % des employés de Tarişbank, qu'ils avaient rachetée en 2002, et que Hatice Ö. était également une employée de Tarişbank. Indiquant avoir appris que Hatice Ö. avait déclaré être « endettée en raison de problèmes de santé la concernant et concernant sa mère », Ateş a poursuivi en ces termes :

'Je pense que les enquêtes seront terminées d'ici le début de la semaine prochaine'

« Nous suivons ici les informations concernant cet incident. Jusqu'à présent, les enquêtes ne montrent aucun enregistrement de créance ou de dette au sein de la banque. S'agit-il d'une opération bancaire ou non ? Notre conseil d'inspection examine cela avec le parquet. Nous avons informé le parquet et la police financière. Il est également nécessaire d'enquêter sur le blanchiment d'argent. Nous avions mené le même processus d'enquête lors de l'incident précédent (l'affaire Seçil Erzan).

Lorsque cette première affaire a éclaté, le sentiment qu'il s'agissait d'une chaîne de Ponzi était apparu dès le début, car lors de nos recherches des 2-3 premières heures, nous n'avions trouvé aucune trace dans nos caméras ou dans les registres de dettes/créances concernant l'argent versé par les plaignants.

Le BDDK (Agence de régulation et de contrôle bancaire), le parquet et les experts nous ont confirmés. Dans le cas présent, comme l'enquête est en cours, je ne peux pas encore dire s'il s'agit d'une affaire d'escroquerie ou de détournement de fonds. Cependant, je peux dire que les chiffres et les allégations relayés sur les réseaux sociaux sont totalement imaginaires.

Il y a un monde de différence entre les chiffres que notre conseil d'inspection nous a transmis et ceux figurant dans les informations en question. De même, aucun lien n'a été établi avec les hommes d'affaires dont les noms ont été utilisés, et il est entendu que cela a également été inventé. Je pense que les enquêtes seront terminées d'ici le début de la semaine prochaine. »

Ateş a ajouté que les cas de détournement de fonds et d'escroquerie existent partout dans le monde, et que pour cette raison, les banques paient des primes de plusieurs millions de dollars pour couvrir ces types de pertes et souscrivent des polices d'assurance.

Source de l'actualité: 12punto