Une nouvelle étape a été franchie dans l'enquête sur les opérations de marché financier, menée par le Bureau d'enquête sur les crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme du parquet général d'Istanbul.
Les procédures policières concernant les 20 suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ont été achevées. Après avoir subi un examen médical, les suspects ont été conduits au palais de justice d'Istanbul, à Çağlayan.
À l'issue de leurs auditions par le parquet, les 20 suspects ont tous été déférés devant le juge des libertés et de la détention avec une demande de placement en détention.
Les noms des suspects déférés devant le juge ont été communiqués comme suit :
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur et Erol Demirbaş.
COMMENT L'ENQUÊTE A-T-ELLE DÉBUTÉ ?
Dans une note envoyée au MASAK le 17 septembre, le parquet général avait demandé l'obtention des données financières concernant les dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, ainsi que de leurs filiales.
La note exigeait l'identification des dirigeants des entreprises, ainsi que la transmission au parquet, sous forme de données brutes, de tous les flux financiers entrants et sortants, incluant les transferts d'argent et d'actifs cryptographiques effectués vers l'étranger depuis 2024.
Dans le cadre de cette enquête, des personnalités telles que le président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, les membres du conseil d'administration Emre Alkin et Kerem Alkin, le directeur général de Tera Portföy, Alper Öztürk, le président du conseil d'administration de Pusula Holding, Serdar Turhan, et le président du conseil d'administration de Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız, avaient déjà été placés en détention.
Par la suite, des mandats de dépôt avaient été émis à l'encontre de 53 suspects, dont le PDG de Tera Yatırım, Emir Münir Sarpyener, et le président du conseil d'administration de Tera Portföy, Erdin Özel, portant le nombre total de personnes détenues dans le cadre de cette enquête à 65.
Source de l'actualité: 12punto
