Dernière minute : 23 entreprises placées sous tutelle dans le cadre d'une opération contre les Süleymancılar ! Mandats d'arrêt émis contre 29 personnes

Une nouvelle opération a été menée dans le cadre de l'enquête visant Alihan Kuriş, le leader des Süleymancılar.

Selon les informations obtenues, des mandats d'arrêt ont été émis contre 29 personnes et 23 entreprises ont été placées sous tutelle dans le cadre de cette opération.

D'après le communiqué du parquet, l'enquête se poursuit pour les chefs d'accusation suivants : création et direction d'une organisation criminelle, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles, escroquerie au détriment d'institutions et d'organismes publics, et infraction à la loi sur la procédure fiscale.

Il est allégué que, dans le cadre de l'enquête, certaines personnes et entreprises auraient organisé les mouvements de fonds et d'actifs de l'organisation, tant au niveau national qu'international, facilité des transferts financiers non déclarés et participé à des activités visant à blanchir des revenus présumés provenir d'activités criminelles.

Le communiqué précise que des preuves ont été recueillies concernant des transferts d'argent et de valeurs mobilières non déclarés, la fourniture de services de conseil pour les processus officiels et bureaucratiques de l'organisation, ainsi que l'intermédiation dans l'acquisition de biens meubles et immeubles à bas prix.

Le parquet a indiqué que le dossier contient également des éléments suggérant que de l'argent liquide était dissimulé dans certaines cargaisons d'aide envoyées à l'étranger et que ces revenus étaient acheminés via des entreprises de logistique. Il a été précisé qu'une partie de l'aide financière était transférée de manière non déclarée via des systèmes de paiement en ligne, et qu'une part importante était acheminée par l'intermédiaire d'entreprises de logistique et de personnes agissant en tant que courriers.

Il a été noté que des éléments concernant des activités organisationnelles et financières visant à influencer les processus électoraux en Turquie, basés sur des supports numériques, des témoignages, des registres financiers et d'autres preuves, ont également été versés au dossier d'enquête. Le parquet a annoncé que cette enquête se poursuivait de manière multidimensionnelle.

Conformément à ces décisions, des perquisitions ont été effectuées aux domicilles et sur les lieux de travail des suspects.

Source de l'actualité: 12punto