Détails frappants dans le rapport du MASAK : l'opération contre Haluk Levent a commencé il y a des mois !

Un mandat d'arrêt a d'abord été émis à l'encontre du président de l'association AHBAP et artiste Haluk Levent dans le cadre des activités de l'association, suivi d'une procédure de garde à vue. De nouveaux détails ont émergé concernant cette enquête suivie de près par l'opinion publique.

DATE DE DÉBUT DE L'OPÉRATION

Le chroniqueur de Nefes, Aytunç Erkin, a indiqué dans sa tribune d'aujourd'hui que l'opération avait été lancée le 3 janvier 2025, en exposant les conclusions du rapport du MASAK.

Selon le rapport, l'examen s'est concentré sur les flux financiers de trois personnes nommées Emrah G., Zafer Y. et Alper Ç. Il a été rapporté que ces trois individus avaient des liens organiques avec l'association AHBAP, fondée le 31 juillet 2017.

L'article précise que les deux figures centrales de l'enquête sont Haluk Levent et son frère Berkant Acil, et inclut l'évaluation suivante :

"Les figures principales de l'enquête sont les frères Berkant Acil et Haluk Levent, et les actes faisant l'objet de l'enquête peuvent être définis comme des activités de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles par ces deux figures centrales..."

CONSTATATIONS DU RAPPORT DU MASAK SUR LES TRANSFERTS D'ARGENT

La section des conclusions du rapport, préparé le 3 janvier 2025 et transmis le 18 février 2025 à la Direction générale de la lutte contre la contrebande et le crime organisé de la Direction générale de la sécurité ainsi qu'à la Direction générale des relations avec la société civile du ministère de l'Intérieur, contient des évaluations sur les mouvements de fonds.

Le rapport utilise les termes suivants :

"... Il existe des transferts d'argent bien au-delà des profils financiers des individus, et des transferts d'argent dont la nature n'a pas pu être établie entre les personnes concernées..."

MENTIONS DANS LES MOTIFS DE TRANSFERT

Le rapport mentionne également les sections de description utilisées lors des transferts d'argent. Selon ces éléments, les motifs de transfert contenaient les mentions suivantes :

"...Remboursement de dette, Prêt d'argent, Remboursement de prêt, Dette pour HIk, Dette pour les activités d'Ahbap, Ahbap, Dette Ahbap, Je prête de l'argent, Dette pour Haluk, Acompte de dette Haluk Levent, Montant de l'acompte de billet à ordre urgent Haluk Levent, Haluk Levent /Ahbap, Dette accordée pour être utilisée dans les activités d'Ahbap, Prêt d'argent Haluk Levent, Dette pour l'association Ahbap, etc..."

Source de l'actualité: 12punto