Enquête ouverte contre le propriétaire et les dirigeants de PayFix : soupçons de financement de paris illégaux

Le parquet a annoncé que 211 109 portefeuilles PayFix avaient été examinés dans le cadre de l'enquête. Il a été déterminé que 120 169 de ces portefeuilles pourraient appartenir à des parieurs illégaux. Les investigations ont révélé des éléments suggérant des activités de paris illégaux et de blanchiment d'argent sur les comptes en question.

Le propriétaire de PayFix, Erkan Kork, a déclaré dans sa déposition n'avoir jamais travaillé ailleurs et ne pas avoir d'historique d'assurance. M. Kork a indiqué être propriétaire de sociétés telles que CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, Babilon Town, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek et Cashfix Teknoloji. Affirmant que ses entreprises réalisent un chiffre d'affaires annuel moyen de 250 à 300 millions de TL, il a soutenu qu'il luttait contre les paris illégaux et qu'il ne se livrait à aucune autre activité illégale.

Dans une série d'articles rédigée par le chroniqueur du journal Cumhuriyet, Murat Ağırel, les allégations liant PayFix au financement de paris illégaux ont été abordées. L'acte d'accusation précise que PayFix aurait créé une interface logicielle parallèle appelée « Fixturka » et que l'argent accumulé sur les comptes des clients aurait été utilisé dans des activités illégales via des crypto-actifs ou directement par le biais de sites de paris.

Selon les déclarations de témoins sous X, le véritable propriétaire de PayFix serait Halil Falyalı. Par ailleurs, il est allégué que d'autres établissements de paiement servant aux activités de paris illégaux incluent Papara, Maldopay, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Pay et Ozanpay.

Source de l'actualité: 12punto