Fernando Muslera a témoigné dans l'affaire de fraude au fonds d'investissement

Selon les informations d'Ali Selim Yamanlı pour Sözcü, Fernando Muslera a témoigné dans l'enquête sur Seçil Erzan, directrice d'une agence bancaire, accusée d'avoir escroqué 18 personnes, dont les célèbres footballeurs Arda Turan, Emre Belözoğlu et Selçuk İnan, à l'agence de Levent Büyükdere Caddesi.

Le gardien uruguayen, précisant avoir remis 1,2 million de dollars à Seçil Erzan par l'intermédiaire de son agent Mert Çetin, a indiqué n'avoir pu récupérer que 700 000 dollars de cette somme.

« ELLE M'A CONVAINCU D'INVESTIR DANS LE FONDS »

Le gardien de Galatasaray, Fernando Muslera, a déclaré qu'il connaissait Seçil Erzan depuis 2011 et qu'en 2022, elle l'avait fréquemment sollicité pour un fonds à haut rendement.

Muslera a affirmé : « À chaque appel téléphonique, elle me disait : 'C'est un fonds à haut rendement, un fonds institutionnel, géré par Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu', et elle a fini par me convaincre d'y investir de l'argent. 

En décembre, j'ai retiré 700 000 dollars et je les ai donnés à mon agent Mert Çetin pour qu'il les remette à la directrice d'agence Seçil Erzan.

Mert a pris cet argent et l'a remis en main propre le jour même dans le bureau de Seçil Erzan à l'agence de Levent. En février, j'ai retiré 500 000 dollars d'une autre banque et je les ai également remis à mon agent Mert Çetin. Cette fois, Mert Çetin les lui a remis devant l'agence bancaire de Levent où travaillait Seçil Erzan. »

« JE VOUS FERAI ÉGALEMENT UN PAIEMENT »

Précisant avoir récupéré 700 000 dollars, Muslera a ajouté : « Seçil Erzan avait dit que nous commencerions à recevoir les rendements du fonds après un mois et demi ou deux mois, mais malgré le délai promis, aucun paiement ne m'a été effectué.

À la tête de ce fonds, Seçil Erzan m'avait promis un rendement de 35 %.  Cependant, bien que nous soyons entrés dans le mois de mars, aucun paiement, y compris le capital, ne m'a été versé.

Par la suite, un jour de mars, elle a appelé mon agent Mert pour lui dire : 'L'argent est sorti du fonds, les retenues à la source et les impôts ont été payés, je vais vous faire un paiement'. J'ai ensuite envoyé mon agent Mert voir Seçil Erzan la dernière semaine de mars. Mert s'est rendu dans le bureau de la directrice d'agence à Levent et elle lui a restitué 700 000 dollars correspondant au capital que j'avais versé. »

HISTORIQUE DE L'AFFAIRE

L'enquête menée contre 8 suspects, dont Seçil Erzan, directrice d'une agence bancaire privée arrêtée pour avoir escroqué 18 personnes — parmi lesquelles de nombreux footballeurs célèbres comme Arda Turan, Nestor Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, ainsi que Buse Terim Bahçekapılı, fille de Fatih Terim, et son gendre Volkan Bahçekapılı — sous la promesse d'un « fonds secret à haut rendement », a été clôturée.

Dans l'acte d'accusation de 62 pages préparé par le bureau du procureur général d'Istanbul, 18 personnes figurent en tant que plaignants et 7 en tant que suspects.

Il est expliqué que Seçil Erzan, directrice de l'agence de Levent Büyükdere Caddesi, avait reçu en main propre 2 millions de dollars du plaignant Bülent Çeviker le 31 mars 2023, sur la base d'une relation de confiance personnelle, afin de les faire fructifier, en promettant de les rendre sous forme de 3 millions de dollars le 3 avril 2023. L'acte d'accusation note qu'elle avait remis un document écrit au client, et que ce dernier, n'ayant pu joindre la directrice, avait signalé la situation à la banque.

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE

L'acte d'accusation indique que la banque a tenté de mener des recherches et de contacter Seçil Erzan sans succès, ce qui a conduit au dépôt d'une plainte concernant ses agissements et à l'ouverture d'une procédure d'enquête.

ESCROQUERIE QUALIFIÉE

L'acte d'accusation note qu'une enquête a été ouverte contre la suspecte Seçil Erzan, qui a travaillé comme directrice d'agence jusqu'en avril 2023, pour les chefs d'accusation de « détournement de fonds bancaires » et d'« escroquerie qualifiée » prévus par la loi bancaire n° 5411.

Il est précisé que pour constituer le délit de « détournement de fonds bancaires », un rapport de l'agence de régulation bancaire (BDDK) a été demandé, mais comme la condition de dénonciation n'a pas été remplie, une décision de non-lieu partielle a été prise et l'enquête s'est poursuivie sous le chef d'« escroquerie qualifiée ».

EXAMEN DES IMAGES DE VIDÉOSURVEILLANCE

Le rapport d'expertise, établi après l'examen des enregistrements de vidéosurveillance de l'agence où travaillait Seçil Erzan entre le 1er mars et le 7 avril 2023, indique que 77 images de caméras de sécurité montrant le bureau de la directrice ont été analysées et que les mêmes personnes ont été identifiées entrant et sortant à différentes dates. 

Selon les informations photographiques obtenues auprès du bureau des crimes économiques de la direction de la sécurité d'Istanbul, les personnes sur les photos ont été identifiées comme étant les plaignants Seçil Erzan, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı et Emre Belözoğlu.

Le parquet a déclaré que « la ruse constituant le délit d'escroquerie doit être suffisamment intense et habile, capable d'influencer la victime par l'environnement de confiance créé, et que cette ruse doit être un mensonge qualifié, assez puissant pour faire accepter la véracité des déclarations et briser la tendance de la victime à vérifier les faits, en y ajoutant des actes extérieurs si nécessaire ».

DES SANCTIONS SÉVÈRES

L'acte d'accusation souligne que, conformément au code pénal, les actes commis en utilisant la confiance accordée aux banques ou aux institutions de crédit sont classés comme escroquerie qualifiée en raison de la facilité avec laquelle la ruse est acceptée et de la diminution de la vigilance des victimes, ce qui entraîne des sanctions plus lourdes.

Il est également précisé que les actes d'escroquerie commis par des commerçants, des dirigeants d'entreprise ou des personnes agissant au nom d'une société dans le cadre de leurs activités commerciales sont passibles de sanctions plus sévères.

ELLE A PRÉTENDU QU'IL S'AGISSAIT D'UN FONDS FIABLE

L'acte d'accusation indique que, bien que les victimes soient des personnalités publiques, des hommes d'affaires ou des médecins, toutes les déclarations recueillies présentent des similitudes : Seçil Erzan les aurait convaincus d'investir en affirmant qu'il s'agissait d'un fonds fiable à haut rendement et que des personnalités publiques comme Fatih Terim ou Hakan Ateş y participaient.

UN FONDS QUI N'EXISTE PAS

L'acte d'accusation note qu'un tel fonds n'a jamais existé et rappelle que la suspecte, comme en témoigne son contrat de travail, était directrice d'agence depuis de nombreuses années et que ses succès étaient parfois mis en avant par la banque sur les réseaux sociaux.

ELLE A UTILISÉ SA POSITION POUR INSPIRER CONFIANCE

Il est noté que les plaignants ont remis leur argent à Seçil Erzan en raison de la confiance qu'elle inspirait en tant que directrice d'agence. La suspecte aurait utilisé son expérience bancaire pour convaincre individuellement les plaignants d'investir dans un fonds inexistant.

ELLE A PARLÉ AU TÉLÉPHONE DEVANT LES PLAIGNANTS

L'acte d'accusation explique que, pour paraître plus crédible, la suspecte parlait parfois au téléphone devant les plaignants en utilisant des termes techniques bancaires comme le code ISIN. Il est également mentionné qu'elle a créé de faux documents, y a apposé le cachet de la banque et sa signature, avant de les remettre aux plaignants.

JUSQU'À 216 ANS DE PRISON REQUIS

Le parquet, estimant que Seçil Erzan a agi avec une intention frauduleuse dès le départ, a requis une peine de 66 à 216 ans de prison pour « faux en écriture privée » et « escroquerie commise par des commerçants, des dirigeants d'entreprise ou des personnes agissant au nom d'une société dans le cadre de leurs activités commerciales ».

Par ailleurs, des peines allant de 3 à 65 ans de prison ont été requises contre les 6 autres suspects pour les mêmes chefs d'accusation.

Source de l'actualité: 12punto