Le dossier Erden Timur s'épaissit : son nom apparaît également dans une affaire de crime organisé

De nouveaux détails ont émergé concernant l'enquête menée sur Erden Timur, président du conseil d'administration de NEF Holding et ancien vice-président de Galatasaray Sportif A.Ş., arrêté la semaine dernière. Il a été établi que le nom de Timur figure dans un procès en cours visant l'organisation criminelle connue du public sous le nom de « Şahinler ».

DOSSIER DE 59 PRÉVENUS : PROCÈS DEVANT LA COUR D'ASSISES

Dans le procès qui se tient devant la 35e cour d'assises d'Istanbul, 59 prévenus sont jugés pour leurs liens présumés avec l'organisation criminelle « Şahinler ». Selon les allégations contenues dans le dossier, des fraudes auraient été commises lors de la vente de certains appartements dans des projets appartenant à NEF.

Le dossier contient des témoignages de victimes faisant état d'irrégularités dans les processus de vente d'appartements appartenant à la société d'Erden Timur.

Selon les documents judiciaires, il est allégué que les membres de l'organisation criminelle « Şahinler » ont revendu à des tiers, avec la promesse de profits élevés, des appartements achetés dans les projets de NEF.

Dans ce processus, Burak Tulum, présenté comme occupant un poste à responsabilité au sein de NEF, aurait été sollicité pour instaurer un climat de confiance entre les victimes et l'organisation.

Selon les allégations, après les transactions de transfert, Burak Tulum aurait orienté les victimes vers d'autres personnes sous prétexte de régler des dettes envers NEF. Alors qu'elles pensaient payer leurs mensualités à NEF, les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées après avoir reçu des notifications de la société indiquant que « votre paiement est en retard ».

Il est allégué que les victimes, ayant entamé une procédure de plainte, ont été temporisées par Burak Tulum, qu'elles considéraient comme un cadre de NEF, et ont simultanément été menacées par des membres de l'organisation criminelle « Şahinler ».

Il a été noté que le nom d'Erden Timur est également mentionné dans les dépositions des victimes devant le tribunal.

UN E-MAIL ENVOYÉ, UNE MENACE REÇUE 3 MINUTES PLUS TARD

L'une des déclarations des victimes figurant dans le dossier est celle de Mehmet Ali Sarıkaya. Sarıkaya a indiqué que seulement trois minutes après avoir envoyé un e-mail à Erden Timur expliquant leur situation, Hasan Akdeniz, l'un des dirigeants de l'organisation criminelle « Şahinler », l'a contacté via WhatsApp.

Dans sa déposition, Sarıkaya a déclaré qu'Akdeniz lui avait envoyé une capture d'écran de l'e-mail prise depuis un écran d'ordinateur, accompagnée de la menace : « Qu'est-ce que tu essaies de faire ? ». Sarıkaya a également déclaré ignorer comment l'e-mail leur était parvenu.

« NOUS AVONS EU UNE RÉUNION, NOUS N'AVONS PAS RÉCUPÉRÉ NOTRE ARGENT »

Un autre plaignant, Cemal Özdem, a affirmé avoir eu un entretien en tête-à-tête avec Erden Timur. Özdem a précisé qu'ils avaient tenu une réunion avec Timur et son avocat au bureau de NEF à Levent, et que Burak Tulum avait également été convoqué à cette réunion.

Özdem a déclaré que malgré la promesse d'annulation de la vente, un acompte d'environ 300 000 lires ne lui a toujours pas été remboursé. Un autre plaignant figurant dans le dossier, Şefik Yalvaç, a affirmé avoir effectué un paiement de 1,2 million de dollars sans jamais récupérer son argent.

Dans ses réquisitions lors de la dernière audience, le ministère public a souligné que les victimes avaient déclaré avoir fait part de leur situation à plusieurs reprises à Erden Timur, tant par e-mail qu'en personne, sans obtenir aucun résultat.

Il a été noté que, compte tenu de ces récits et des échanges figurant dans le dossier, il a été conclu qu'il était « contraire au cours normal des choses » que NEF ne soit pas au courant des événements en question.

Le ministère public a également demandé qu'une plainte soit déposée auprès du parquet général d'Istanbul contre les responsables et les dirigeants de la société NEF.