Nouveau développement dans l'affaire Sezgin Baran Korkmaz : « Cela pourrait avoir un impact négatif »

Le procès se poursuit concernant le propriétaire de SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz, ainsi que 10 autres personnes, dont 3 ressortissants étrangers, et les sociétés « civilement responsables » liées à eux, pour le chef d'accusation de « blanchiment de valeurs patrimoniales » issues de gains illicites obtenus aux États-Unis.

Les avocats des parties étaient présents à l'audience devant la 10e Cour pénale de première instance d'Istanbul.

Le juge a indiqué qu'une réponse avait été reçue concernant la demande d'entraide judiciaire adressée aux États-Unis lors de la précédente audience, afin de recueillir les dépositions des accusés Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston et Levon Termendzhyan, qui se trouvent dans ce pays.

« CELA POURRAIT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF »

Selon la réponse transmise par le Département de la Justice des États-Unis, il est noté que les demandes visant à obtenir des informations sur tous les crimes faisant l'objet d'une enquête concernant les accusés, la nature de leurs déclarations, l'existence de mouvements de fonds illégaux, l'imposition de restrictions sur leurs actifs, ainsi que la demande d'audition des accusés aux États-Unis, sont liées à la procédure pénale en cours aux États-Unis.

Dans le courrier, il est précisé que l'exécution de ces demandes a été reportée en tenant compte des accords entre la Turquie et les États-Unis, soulignant que leur exécution aurait un impact négatif sur la procédure judiciaire en cours aux États-Unis.

Le document indique que les autorités américaines sont sensibles à l'aide demandée par les autorités turques, ajoutant : « Le ministère de la Justice est prêt à déployer tous les efforts possibles pour exécuter lesdites demandes dans les meilleurs délais. Nous continuerons à vous tenir informés de tout développement pertinent. »

Lors de l'audience, les avocats des parties ont été interrogés sur leur position concernant la réponse des États-Unis.

Volkan Dülger, l'un des avocats de l'accusé Korkmaz, a affirmé que le procès en cours était une réplique du dossier américain, arguant qu'en raison des accords en vigueur, les deux pays reconnaissent les décisions de l'autre, et a demandé que l'on attende l'issue de la procédure judiciaire aux États-Unis.

Ahmet Susoy, un autre avocat de Korkmaz, a déclaré que son client avait été libéré dans le cadre de l'affaire américaine sous condition d'interdiction de sortie du territoire et que son audience était fixée au 28 avril, ajoutant : « Mon client souhaite venir participer à l'audience ici si l'interdiction de sortie du territoire est levée. Nous demandons la levée du mandat d'arrêt émis à son encontre. »

Les avocats des autres parties ont demandé la levée des mesures conservatoires et des mesures de contrôle judiciaire pesant sur les sociétés et les accusés.

En annonçant ses décisions intermédiaires, le juge a déclaré que la demande visant à recueillir les dépositions des accusés Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston et Levon Termendzhyan aux États-Unis n'avait pas été satisfaite par le pays concerné, et a ordonné qu'aucune mesure ne soit prise à ce stade pour recueillir les dépositions desdits accusés.

La cour a décidé d'adresser un courrier au ministère de la Justice pour obtenir des informations sur l'état d'avancement de la procédure judiciaire en cours aux États-Unis concernant les accusés Korkmaz, Kingston et Termendzhyan, a rejeté les demandes des avocats et a renvoyé l'audience au 3 octobre.

DANS L'ACTE D'ACCUSATION

Dans l'acte d'accusation préparé par le Bureau des crimes terroristes du Parquet général d'Istanbul, il est requis une peine de 3 à 7 ans et 6 mois de prison pour les accusés faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, ainsi que pour les accusés libres Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner et Ziyaattin Bartik, pour le chef d'accusation d'« achat, acceptation, détention ou utilisation de valeurs patrimoniales constituant l'objet du crime, en connaissance de cette caractéristique ».

L'acte d'accusation requiert également une peine de 4 ans et 6 mois à 10 ans et 6 mois de prison pour les accusés de nationalité américaine faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, Jacob Ortell Kingston et Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen), pour le chef d'accusation de « soumission à diverses opérations de valeurs patrimoniales issues d'un crime, dans le but de les transférer à l'étranger, de dissimuler leur origine illégitime ou de donner l'impression qu'elles ont été obtenues par des moyens légitimes ». Il est également indiqué que l'accusé libre Doğa Doğan devrait être condamné à une peine allant de 1 an et 6 mois à 3 ans et 9 mois de prison pour « complicité dans le crime de blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime ».

L'acte d'accusation demande la confiscation des avantages matériels et des gains économiques obtenus par ces accusés en cas de condamnation à une peine de prison, ainsi que la révocation des autorisations d'exploitation en tant que personnes morales de droit privé pour 6 sociétés, dont SBK Holding, désignées comme « civilement responsables ».

Par ailleurs, selon le rapport d'« enquête sur le blanchiment » préparé par le MASAK, la confiscation est demandée pour les sociétés Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi et Mega Varlık Yönetim AŞ, en raison de preuves solides indiquant qu'elles ont été utilisées dans le crime. Il est également ordonné la confiscation des sommes saisies lors de la perquisition effectuée chez Mega Varlık Yönetim AŞ, à savoir 42 500 tenges kazakhs, 3 320 euros, 11 340 livres turques, 400 livres sterling et 9 415 dollars appartenant à la société.

Source de l'actualité: AA