Opération contre les Süleymancılar : la déposition de Hilmi Tuna Kuriş, frère d'Alihan Kuriş, a été révélée

L'enquête menée par le bureau du procureur général d'Ankara sur Alihan Kuriş, leader des Süleymancılar, se poursuit.

Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions visant Hilmi Tuna Kuriş, frère d'Alihan Kuriş, sous le coup d'un mandat d'arrêt, avaient permis de saisir 200 kilos de lingots d'or d'origine inconnue dans une seule adresse. Hilmi Tuna Kuriş, arrêté à Muğla alors qu'il s'apprêtait à fuir à l'étranger, a été placé en détention provisoire.

La déposition de Hilmi Tuna Kuriş devant la direction de la lutte contre la criminalité financière a été obtenue.

Selon les informations du journal Sabah, proche du pouvoir, Kuriş, qui a déclaré être architecte d'intérieur et gagner environ 150 000 lires par mois, a nié les accusations portées contre lui. Cependant, le rapport du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) et les analyses de la police établis dans le cadre de l'enquête ont révélé que les mouvements financiers des entreprises dont Kuriş a été associé ou dirigeant par le passé n'étaient pas compatibles avec les revenus qu'il a déclarés.

Kuriş est accusé de « création et direction d'une organisation criminelle », « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », « fraude au détriment d'institutions et d'organismes publics » et « infraction à la loi sur la procédure fiscale ».

IL DÉSIGNE SA FAMILLE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES

En réponse aux questions sur les entreprises, Kuriş a soutenu qu'il n'avait pas géré la majeure partie des activités. Précisant que les affaires des entreprises étaient suivies par son oncle et par son père jusqu'au décès de ce dernier, Kuriş a affirmé que les ventes avaient augmenté pendant la période de pandémie.

Dans sa déposition, Kuriş a déclaré : « Après avoir terminé mes études universitaires, je me suis occupé de ma propre profession jusqu'à la nomination d'un administrateur judiciaire en 2021. Les affaires des entreprises étaient généralement gérées par mon oncle et mon père jusqu'à son décès. Les ventes ont fortement augmenté pendant la période de pandémie. »

Les examens financiers du dossier d'enquête ont attiré l'attention sur les mouvements financiers de montants élevés, notamment concernant la société Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

LE VOLUME DES TRANSACTIONS D'Arden Gıda A ATTEINT DES MILLIARDS DE LIRES

Selon l'examen du MASAK, le volume des transactions bancaires de l'entreprise, passée d'Alihan Kuriş à Hilmi Tuna Kuriş, puis transférée à Yusuf Bulut le 28 décembre 2022, a dépassé 6,5 milliards de lires à partir de 2023.

Kuriş a affirmé qu'après avoir cédé ses parts dans l'entreprise, il n'avait plus aucun lien avec la société et qu'il n'avait aucune connaissance des transactions effectuées au sein de celle-ci.

29 MILLIONS DE LIRES EN DEVISES DÉCOUVERTES DANS LA MAISON DE KÜÇÜK ÇAMLICA

Dans le cadre de l'enquête, environ 29 millions de lires en devises étrangères ont été saisies lors d'une perquisition au domicile de Kuriş à Küçük Çamlıca, dans le district d'Üsküdar.

Kuriş a soutenu que l'argent trouvé à la maison provenait de ses propres économies et de celles de sa famille accumulées sur de nombreuses années. Précisant qu'une partie des devises provenait d'un héritage et le reste d'activités commerciales personnelles, il s'est défendu en déclarant : « Ce sont des sommes que ma famille et moi avons économisées pendant des années, une partie provenant d'un héritage et une autre de mes activités commerciales personnelles. »

Une grande quantité d'actifs de valeur a également été détectée lors d'une perquisition effectuée dans un autre lieu de travail à Ümraniye dans le cadre du dossier.

206 LINGOTS D'OR TROUVÉS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

206 lingots d'or et environ 23 millions de lires en devises ont été saisis sur le lieu de travail intitulé Set Alt Yapı İnş. A.Ş., enregistré au nom d'İrfan Yılmaz, père d'Erhan Yılmaz, l'un des suspects en fuite dans le dossier.

Kuriş a affirmé n'avoir aucune information sur l'argent et l'or trouvés sur le lieu de travail lié à son ami d'enfance Erhan Yılmaz, déclarant : « Je n'ai aucun lien ni aucune connaissance à ce sujet. »

ARRÊTÉ AVEC DEUX TÉLÉPHONES, IL N'A PAS RÉVÉLÉ LEURS CODES

Il a été indiqué que Hilmi Tuna Kuriş était en possession de deux téléphones portables au moment de son interpellation à Muğla.

Kuriş a déclaré qu'il utilisait l'un des téléphones pour le compte de son lieu de travail à l'étranger, mais qu'il ne se souvenait pas du code de l'appareil. Concernant l'autre téléphone portable, Kuriş a soutenu qu'il ne lui appartenait pas et a affirmé ne pas savoir à qui il appartenait.

EXPLICATION SUR L'ENTRETIEN D'UNE TOMBE CONCERNANT LE FLUX FINANCIER AVEC CANDEMIR

Le volet financier de l'enquête a également examiné les mouvements d'argent entre Kuriş et Fahri Candemir, l'assistant d'Alihan Kuriş et l'un des suspects du dossier.

Il a été déterminé qu'un transfert total de 767 678 lires avait été effectué entre les deux individus.

Kuriş a déclaré que ces mouvements d'argent n'avaient pas eu lieu dans le cadre d'une relation commerciale. Précisant que les transferts avaient été effectués pour couvrir les frais d'entretien de la tombe de son grand-père, Süleyman Hilmi Tunahan, Kuriş a fourni l'explication suivante dans sa déposition :

« Ce sont des sommes envoyées à Candemir, qui suit les travaux d'entretien, de nettoyage et d'aménagement paysager de la tombe de mon grand-père Süleyman Hilmi Tunahan, en tant qu'indemnités de déplacement pour les frais de main-d'œuvre journalière et d'approvisionnement en matériaux engagés pour ces travaux. »

LE TRANSFERT DE 350 000 DOLLARS EXAMINÉ

Les mouvements de cryptomonnaies ont également été intégrés au dossier lors des examens financiers. Le procès-verbal de la déposition mentionne l'envoi de 350 000 dollars en USDT depuis le portefeuille de cryptomonnaies appartenant à Erhan Yılmaz vers des comptes liés à Kuriş.

Les constatations du procès-verbal indiquent également que les mouvements d'actifs cryptographiques de Kuriş soulèvent des soupçons d'évasion fiscale.

Par ailleurs, les voyages de Kuriş à Düsseldorf et Francfort avec Erhan Yılmaz ont été identifiés grâce aux registres de vol.

Dans sa défense concernant la raison de ses voyages à l'étranger, Kuriş a qualifié ces vols de « voyages normaux effectués avec un ami d'enfance ».

UN VÉHICULE ATTRIBUÉ UTILISÉ LORS DU VOYAGE À MUĞLA

L'un des points marquants de l'enquête est le véhicule dans lequel Kuriş a été arrêté.

Le 21 août, Hilmi Tuna Kuriş a été arrêté à Muğla en compagnie d'Erhan Yılmaz et du conducteur du véhicule, Mehmet Özmen, dans une voiture attribuée à l'ancien ministre İdris Naim Şahin.

Les enregistrements du système de reconnaissance des plaques (PTS) ont révélé que le véhicule avait fait l'aller-retour entre Istanbul et Muğla deux fois en peu de temps. L'examen a révélé que le gyrophare présent sur le véhicule et le statut de véhicule attribué avaient été utilisés pour éviter les contrôles de police et de gendarmerie.

Kuriş, quant à lui, a soutenu qu'il n'était pas allé à Muğla pour fuir à l'étranger. Affirmant qu'il n'était pas au courant de la présence du gyrophare sur le véhicule et qu'il dormait sur le siège arrière pendant le voyage, Kuriş a déclaré qu'il prévoyait de retourner à Istanbul après l'opération pour rencontrer ses avocats.

La déposition de Kuriş est la suivante :

« Je suis allé à Muğla uniquement pour me reposer. Je ne savais pas qu'un gyrophare était installé sur le véhicule, je dormais sur le siège arrière. Après avoir appris qu'une opération était en cours, si je n'avais pas été arrêté, je serais retourné à Istanbul pour rencontrer mes avocats. Quand les policiers nous ont arrêtés, j'ai compris que j'étais pris. Nous n'avions aucun plan de fuite à l'étranger. »

Source de l'actualité: 12punto