Opération « expert-comptable » à Istanbul : 21 arrestations

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul, il a été établi que des experts-comptables, agissant en tant que suspects, ont créé des sociétés pour émettre des factures fictives basées sur des relations commercibasée sur des relations commerciales inexistantes, des fausses factures d'une valeur de 6 milliards 971 millions 991 mille 447 TL ont été émises entre 2020 et 2021etidentifiées.

Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que des experts-comptablesoudes dirigeants de sociétésfournissaient, par l'intermédiairede contacts, de fausses factures à des entreprises, lesquelles les utilisaient ensuite pour les enregistrer dans leurs livres comptables légaux afin de gonfler leurs charges dans leurs déclarations d'impôt sur les sociétés.a été démontréqu'il a également été établi.

Les suspects ont illégalementobtenu des remboursements de TVA, causant un préjudice à l'État d'environ 69 millions 552 mille 840 TL entre 2020 et 2021.

Agissant dans le cadre d'activités organiséesil a été déterminé qu'un expert-comptable assermentéacomptable, 25 experts-comptablesmcomptable, 6 dirigeants de l'organisation et les fausses factures en questionen utilisant ces documents pour causer un préjudice aux finances publiques, les sociétés Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş et Ses Taahhüt İnşaat A.Ş dont lesdirigeants et associésdont 11 suspects impliquésdans un total de 43 personnes visées par des mandats d'arrêtont été émis, et 37 suspects ont été placés en garde à vue. Les recherches pour appréhender les 6 personnes se poursuivent.L'enquêtese poursuit.

Les 37 personnesdont les procédures policières ont été finalisées ont été déférées au palais de justice. Après avoir été entendus par le parquet, 21 suspects ont été placés en détentionprovisoire,tandis que 16suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Source de l'actualité: 12punto