Procès pour blanchiment d'argent de Bora Kaplan : le juge annonce ses décisions, 6 prévenus remis en liberté

Müyesser YILDIZ 12punto.com.tr

Le procès pour blanchiment d'argent ouvert contre Bora Kaplan, présenté comme le chef d'un réseau criminel, s'est poursuivi.

Bora Kaplan, qui a envoyé une lettre d'excuse, n'a pas assisté à l'audience de ce jour du procès qui compte 38 prévenus, dont 12 en détention et 6 en fuite, devant la 77e cour pénale d'Ankara. Lors de l'audience de la veille, après que les prévenus ont terminé leurs plaidoiries, le procureur avait rendu ses réquisitions et la phase de recueil des déclarations en réponse à ces réquisitions avait débuté.

''NOUS SAVONS QUAND NOUS ALLONS PRENDRE''

Hıncal Alper Tansu, qui s'est connecté via le système SEGBİS depuis la prison de Bolvadin, a expliqué qu'il organisait des mariages de personnalités de haut rang dans l'établissement nommé Günay Ankara, que son entreprise avait été saisie le 14 octobre 2023 et qu'il avait travaillé main dans la main avec le TMSF pendant 3 mois pour gérer les affaires, avant de déclarer :

« Nous avons attendu le rapport du MASAK. Le rapport est sorti, il contenait des constatations très justes et pertinentes. Ils ont même inclus mes pertes dans les jeux de hasard. Mais notre malchance a été l'analyse erronée d'une partie de nos publications sur les réseaux sociaux. J'ai préparé mon dossier et j'ai essayé d'expliquer ma situation au KOM (Département de lutte contre la criminalité organisée). J'ai usé mes souliers devant le bureau du procureur. Le procureur a dit : 'Partez, nous savons quand nous allons prendre'. Je me suis préparé et j'ai attendu. Le 4 mars, on a frappé à ma porte et, sans me présenter au procureur, ils m'ont emmené devant le juge de paix. Ils ont conclu que le restaurant Günay appartenait à Bora Kaplan sur la base de publications sur les réseaux sociaux. J'ai été incarcéré sur la base d'une conviction. »

Hıncal Alper Tansu a également réagi aux réquisitions du procureur demandant le maintien en détention :

« Vous avez pris notre réputation, notre carrière, notre liberté, notre argent. Cela fait trois jours que nous essayons de nous expliquer. Je ne sais pas pour qui le procureur nous prend, il dit 'maintien en détention' en 22 secondes. Qu'il dise au moins : 'Voici ton crime, explique-toi'. Monsieur le Procureur, vous avez tout pris. En prison, les gens dorment par terre, cela ne devrait pas être aussi facile avec un seul mot. J'ai acheté cet endroit à Bora Kaplan avec de l'argent, j'en ai payé le prix. Je n'ai pas blanchi son argent. Que le procureur lise un peu, quand même. Vous nous avez ruinés. Vous jetez des commerçants en prison pour qu'ils commettent des crimes. »

Les avocats de Hıncal Alper Tansu, Muhammet Güney et Eren Turan, ont également critiqué le rapport du MASAK, l'acte d'accusation et la 2e cour pénale qui a accepté l'acte d'accusation et fixé une date d'audience 8 mois plus tard sans recueillir aucune preuve.

Soulignant que les publications de Bora Kaplan concernant le restaurant Günay et son signalement au 155 appartenaient à la période où l'établissement appartenait à Kaplan, l'avocat Eren Turan a déclaré : « Il est impossible que ces dates ne soient pas connues. Bien qu'elles soient connues, elles n'ont pas été incluses dans le rapport du MASAK ni dans l'acte d'accusation. Imaginez, Bora Kaplan crée une entreprise au nom d'une personne de confiance pour blanchir son argent, puis il publie 'Ceci est à moi'. Avec autant de documents officiels, vous ne pouvez pas arrêter des gens et saisir des entreprises sur la base d'une publication sur les réseaux sociaux. »

LA MONTAGNE A ACCOUCHÉ D'UNE SOURIS DANS L'AFFAIRE ABK

L'un des prévenus en détention, Murat Abaz, a déclaré qu'il avait lu tous les livres sur le blanchiment d'argent mais qu'il n'avait toujours pas compris, tandis que son avocat Soner Dalkıran a noté ce qui suit :

« Le 7 septembre, alors qu'on parlait d'une 'grande opération sensationnelle, d'un nouveau Civangate', la montagne a accouché d'une souris. En disant qu'il y a une organisation et qu'il faut des membres, ils ont trouvé des membres parmi tous ceux qui ont salué Bora Kaplan, jusqu'aux membres de sa famille. C'est de l'eau de l'eau de l'eau. Que la police prépare l'acte d'accusation est une usurpation de fonction. On dit que les prévenus ont spolié des entreprises ; malheureusement, ce sont les entreprises de mes clients qui ont été spoliées. »

JE NE DEMANDE PAS MA LIBERTÉ, JE DEMANDE MON HONNEUR

Ozan Can Yıldız, ingénieur géologue, a expliqué qu'il avait créé des entreprises pour produire localement et nationalement, qu'il avait travaillé pour la centrale nucléaire d'Akkuyu, mais qu'à cause de cette enquête, son accès à Akkuyu lui avait été interdit, déclarant : « Ici, tout est faux, incomplet. Nous nous dirigeons vers une catastrophe, nous y avons été entraînés. L'acte d'accusation commence avec le GAFI et se termine avec le GAFI. Si je suis détenu depuis 244 jours pour que notre pays sorte de la liste grise, je l'accepte. J'aurais fait quelque chose pour mon pays. »

Ozan Can Yıldız a également déclaré, en pleurant par moments :

« Un journaliste a dit : 'Que Dieu te maudisse, tu as même appelé l'entreprise Ayyıldız'. Ay est le nom de mon associé, Yıldız est mon nom de famille. Je ne dois rien à personne, je n'ai escroqué personne, je n'ai corrompu personne, je n'ai blanchi l'argent de personne. Depuis la nomination de l'administrateur judiciaire, mon entreprise a fait les mêmes affaires. Mais mon honneur, ma dignité ont été détruits. Parmi nous, il y a des ingénieurs, un enseignant, des commerçants. Comment avez-vous pu faire de nous une organisation criminelle ? Je ne vous demande pas ma libération, je demande mon honneur, ma dignité. »

Saisie sur la base du témoignage d'un témoin sous X

Le prévenu en détention Ersoy Yahya a souligné qu'il était jugé sans détention dans le procès de l'organisation criminelle mais qu'il était détenu dans cette affaire, notant qu'il n'y avait aucun transfert d'argent entre lui et aucun des autres prévenus.

L'avocate d'Ersoy Yahya, Funda Şahin, a également attiré l'attention sur les points suivants :

« Bien qu'il n'y ait aucune constatation concernant les comptes de mon client dans le rapport du MASAK, il est écrit dans l'acte d'accusation 'comme on peut le voir dans le rapport du MASAK'. De plus, l'entreprise de mon client a été saisie parmi les entreprises dont la saisie a été décidée. Comment ? Pas par le rapport du MASAK ; la décision de saisie de l'entreprise a été prise sur la base de la déclaration 'selon ce que j'ai entendu' du témoin sous X codé Ü5, qui a par la suite retiré son témoignage. »

Procédure comme si le prévenu était à l'étranger

L'avocat du prévenu Erkan Yıldırım a expliqué que, bien que son client soit parti à l'étranger bien avant cette enquête, le parquet a établi un faux document comme s'il avait été amené devant le tribunal, et que le juge de paix a pris une décision de contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire sur la base de ce document, déclarant : « Annulez cette décision, prenez vous-même une nouvelle décision d'interdiction de sortie du territoire. Si cela peut être fait par contumace comme ça. »

Après la fin des déclarations des prévenus et des avocats, l'audience a été suspendue jusqu'à 21h30 pour délibération.

À 22h30, le juge a annoncé les décisions, déclarant que les prévenus en détention Erhan Arslan, Murat Abaz et Savaş Akçay étaient remis en liberté sous mesure de contrôle judiciaire d'interdiction de sortie du territoire, qu'Ozan Can Yıldız et Hıncal Alper Tansu étaient remis en liberté sous assignation à résidence, que les mesures de contrôle judiciaire d'une partie des prévenus non détenus étaient levées, et que la détention de Bora Kaplan, Barış Kurt et des autres prévenus était maintenue.

De plus, la demande de levée des mesures sur les entreprises et les biens a été rejetée, et il a été décidé d'envoyer le rapport du MASAK à un comité d'experts composé de trois personnes.

L'audience a été reportée au 25 février.

Source de l'actualité: 12punto

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