Procès Seçil Erzan : jusqu'à 30 ans de prison requis contre Nur Erkasap

Un nouvel acte d'accusation a été préparé à l'encontre de Seçil Erzan et Nur Erkasap dans le cadre de l'affaire d'escroquerie connue sous le nom de « fonds secret à haut rendement ».

Le parquet d'Istanbul a préparé un nouvel acte d'accusation avec une demande de jonction au procès en cours devant la 41e cour d'assises d'Istanbul, où 7 prévenus, dont 2 en détention, sont jugés.

Dans cet acte d'accusation, Seçil Erzan figure en tant que « suspecte », Nur Erkasap en tant que « plaignante-suspecte », tandis qu'Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı et Volkan Bahçekapılı sont désignés comme « plaignants ».

Dans sa déposition devant le procureur incluse dans l'acte d'accusation, Erzan a déclaré qu'Erkasap avait également souhaité investir dans le fonds qu'elle promettait, mais qu'elle n'avait pas pu le faire faute de liquidités.

L'acte d'accusation rapporte les propos d'Erzan : « Un jour, dont je ne me souviens pas de la date exacte, nous avons créé un billet à ordre avec Nur Erkasap et Mert Zeydanlı dans mon bureau à l'agence. Nur Erkasap était inscrite comme débitrice sur ce billet. Je m'en suis portée garante. Zeydanlı était le créancier. Plus tard, à l'échéance du billet, j'ai parlé avec Zeydanlı et j'ai fait annuler le billet. Je n'ai jamais reçu d'argent liquide de la part d'Erkasap ».

De son côté, Nur Erkasap a expliqué dans sa déposition devant le procureur qu'il y a environ 2 ans, Seçil Erzan lui avait parlé d'un fonds à haut rendement impliquant Hakan Ateş, que les gens gagnaient beaucoup d'argent à cette époque, et qu'elle avait décidé d'y investir car elle ne savait pas comment gérer son argent.

Affirmant avoir remis 500 000 dollars à Erzan dans son bureau à la banque, et qu'Erzan lui faisait des versements de 1 000 ou 2 000 dollars, Erkasap a indiqué qu'elle voyait souvent Fatih Terim et sa famille, et qu'elle connaissait le plaignant Volkan Bahçekapılı car il est le gendre de Terim.

Erkasap a déclaré qu'elle avait transféré sur son propre compte le million de dollars que Bahçekapılı devait envoyer à Erzan en raison de l'urgence de la situation, et qu'elle avait remis l'argent à Erzan le jour même.

Prétendant ne pas connaître le plaignant Ömer Kahraman, Erkasap a raconté qu'Erzan lui avait dit qu'il y avait un découvert dans le fonds, qu'elle pourrait recevoir de l'argent sur son compte de temps à autre, et lui avait demandé de retirer ces sommes pour les lui remettre ; elle a ajouté avoir remis à Erzan les 5 884 000 livres turques envoyées par Kahraman.

Nur Erkasap a soutenu qu'elle avait fait la connaissance de Mert Zeydanlı dans le bureau de l'ancienne banque où travaillait Seçil Erzan, qu'il n'y avait aucune relation commerciale entre eux et qu'aucun billet à ordre n'avait été signé entre eux, contrairement à ce qu'affirmait Erzan.

Le plaignant Ömer Kahraman a également indiqué dans sa déposition qu'il avait envoyé 5 884 000 livres turques sur le compte d'Erkasap à la demande d'Erzan, qui lui avait dit qu'il y avait un découvert dans le fonds.

Déclarant avoir reçu de l'argent d'Erzan sous forme de deux versements de 100 000 et 150 000 dollars au titre de rendement du fonds, mais que son capital ne lui avait pas été restitué, Kahraman a affirmé qu'Erzan l'avait convaincu en lui montrant des images du fonds sur l'écran de la banque et en lui disant que l'argent provenait de l'étranger.

Kahraman a porté plainte contre Erzan, Erkasap et les responsables de la banque.

L'acte d'accusation, qui mentionne également le rapport préparé par le conseil d'inspection de la banque, indique : « Nur Erkasap a remis à Zeydanlı un billet à ordre dont elle était la débitrice afin d'inspirer confiance quant au fait que Mert Zeydanlı donne de l'argent à Seçil Erzan. Volkan Bahçekapılı a transféré la somme de 400 000 dollars sur le compte de Nur Erkasap pour qu'elle la transmette à Seçil Erzan. Sur la base de ces éléments et de la note écrite par Nur Erkasap, il est apparu que cette dernière était au courant des opérations effectuées par Seçil Erzan et qu'elle agissait de concert avec elle ».

Soulignant qu'Erkasap agissait sous la direction de la prévenue Erzan et remettait à cette dernière l'argent qui arrivait sur son compte ou qu'elle allait chercher elle-même, l'acte d'accusation insiste sur le fait que la relation entre Erkasap et Erzan dépassait le cadre d'une relation banquier-client.

L'acte d'accusation note qu'Erkasap, bien qu'ayant été initialement une victime ayant investi de l'argent dans le fonds par confiance envers Erzan, a fini par être informée des actes d'escroquerie commis par Erzan grâce à la relation de confiance étroite qu'elle avait établie avec elle ; malgré cela, elle n'a pas mis fin à cette relation et a sciemment et volontairement commis des actes d'escroquerie qualifiée à l'encontre de Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı et Ömer Kahraman.

L'acte d'accusation requiert une peine de 9 à 30 ans de prison contre Erkasap pour le crime d'« escroquerie commise par des personnes étant commerçants ou dirigeants d'entreprise ou agissant au nom d'une entreprise, dans le cadre de leurs activités commerciales, ou par des dirigeants de coopératives dans le cadre des activités de la coopérative », tandis qu'une peine de 3 à 10 ans de prison est requise contre Erzan pour « escroquerie » à l'encontre d'Erkasap.

L'acte d'accusation, transmis à la 41e cour d'assises d'Istanbul, est en cours d'examen par le tribunal.

UNE PEINE DE 93 À 305 ANS DE PRISON REQUISE

Dans l'acte d'accusation du procès principal en cours devant la même cour, il est noté que la prévenue Seçil Erzan travaillait comme directrice dans une agence bancaire à Levent et qu'elle avait obtenu 2 millions de dollars du plaignant Bülent Çeviker, en se basant sur une relation de confiance personnelle, en lui promettant de les lui restituer avec un rendement élevé.

L'acte d'accusation indique qu'un document écrit a été remis au plaignant Çeviker en échange de l'argent, mais que par la suite, Çeviker n'a pas réussi à joindre Erzan, a signalé la situation à la banque, ce qui a conduit à une enquête et au dépôt d'une plainte contre Erzan.

L'acte d'accusation explique qu'Erzan a convaincu les plaignants, composés de footballeurs, d'hommes d'affaires et de personnes de divers groupes professionnels, d'investir dans ce fonds en leur affirmant qu'il existait un fonds fiable à haut rendement et que des personnalités connues du public comme Fatih Terim et Hakan Ateş y participaient, alors qu'il a été établi qu'un tel fonds n'a jamais existé.

L'acte d'accusation note qu'Erzan a créé de faux documents concernant l'argent versé par les plaignants, a apposé le cachet de la banque et sa signature manuscrite sur ces documents avant de les remettre aux plaignants, agissant ainsi avec une intention frauduleuse.

Une peine de 93 à 305 ans de prison est requise contre la prévenue Erzan pour les crimes de « faux en écriture privée » et d'« escroquerie qualifiée commise par des personnes étant commerçants ou dirigeants d'entreprise ou agissant au nom d'une entreprise, dans le cadre de leurs activités commerciales, ou par des dirigeants de coopératives dans le cadre des activités de la coopérative ».

Alors qu'une peine de 3 à 98 ans de prison est requise pour les mêmes crimes contre les prévenus Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük et Asiye Öztürk, une peine de 3 à 10 ans de prison est demandée contre la prévenue Rüya Sağır pour le crime d'« escroquerie qualifiée ».

Source de l'actualité: AA