Dans le cadre de 4 enquêtes distinctes menées par le parquet général d'Istanbul, une opération simultanée a été organisée à Istanbul et à Muğla contre des structures soupçonnées de commettre des fraudes sous couvert de promesses d'investissement sur le Forex.
Les enquêtes se sont concentrées sur des entreprises opérant sous le nom de centres d'appels, dont il a été déterminé qu'elles étaient dirigées par des suspects de nationalité israélienne. Il a été rapporté que l'opération visait 44 centres d'appels appartenant à 29 entreprises différentes, ainsi que les personnes considérées comme étant les employés et les dirigeants de ces sociétés.
Lors des perquisitions effectuées dans un total de 328 adresses, 191 suspects ont été placés en garde à vue. Il a été précisé que 44 de ces adresses étaient des centres d'appels et 286 étaient des domiciles appartenant à 239 suspects.
LES ACTIFS SAISIS
Il a été indiqué que les enquêtes sont menées pour les chefs d'accusation suivants : « Escroquerie par l'utilisation de systèmes informatiques comme intermédiaires par des banques ou des institutions de crédit », « Violation de la loi sur le Conseil des marchés de capitaux », « Constitution d'une organisation criminelle », « Appartenance à une organisation criminelle » et « Blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ».
Il a été noté que les rapports du MASAK et les rapports d'analyse financière préparés par la direction de la sécurité de la province d'Istanbul ont été examinés dans le dossier, et que des travaux ont également été menés par la présidence de l'Organisation nationale du renseignement (MİT).
Dans le cadre de l'opération, les biens meubles et immeubles considérés comme issus d'activités criminelles, les comptes bancaires des entreprises, ainsi que les avoirs détenus dans des établissements de paiement et des plateformes de cryptomonnaies ont été saisis.
Les suspects, dont les procédures au commissariat ont été achevées, ont été conduits à l'hôpital public de Bayrampaşa dans la matinée pour un examen médical. L'enquête se poursuit.
Source de l'actualité: 12punto
