Aveux de fraude de Seçil Erzan à Ali Yörük : 'Nous transférons l'argent de là-bas vers ici'

Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr

Un enregistrement audio scandaleux de la banquière Seçil Erzan, qui a escroqué de nombreux hommes d'affaires et footballeurs avec un fonds imaginaire qu'elle avait créé, a été révélé.

Erzan a détaillé à Ali Yörük, présenté comme son complice et dont le nom figure également dans les rapports du MASAK, la manière dont elle a orchestré son méfait.

12punto.com.tr a obtenu la conversation entre Seçil Erzan et Ali Yörük :

Seçil Erzan : J'ai un problème avec Selçuk. Il est entré dans ce truc de fonds étrangers des Russes, ces idiots. Et nous ne pouvons pas débloquer les fonds russes. À cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu un embargo. Donc, il n'y a pas de problème.

Ali Yörük : Ok.

Seçil Erzan : L'argent est là-bas. Mais ils ont bloqué les comptes. Tu sais ce qu'on fait ? Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, tu as un retour à faire. J'ai un retour à faire. Il y a plus de cent millions de fonds là-bas. Pour les sortir de là, nous utilisons ici un effet de levier sur le bilan de la Denizbank, du côté d'Emirates. Nous transférons l'argent de là-bas vers ici. Cela prend 3 jours, imagine, pour sortir 1 million, nous ouvrons une limite de 10 millions de TL ici.

Pour sortir 3 millions, nous ouvrons une limite de 12 millions. Mais pour ouvrir une limite de 12 millions, il faut mettre un peu d'argent là-bas, car l'enfant ne peut pas l'ouvrir comme ça, il faut qu'il y ait une transaction. C'est-à-dire, la guerre a éclaté. Nous, dans les fonds que vous avez achetés, par exemple les fonds russes, c'est-à-dire les obligations qui restent dans le bilan de la banque depuis la Sberbank, elles gagnent déjà là-bas. Tu sais, quand Denizbank a vendu la banque.

Il y avait une valeur au bilan, sur la base de cette valeur au bilan, quand tu en mets cent, ils l'ont vendu combien de fois plus cher ? Ça devient 3 fois plus. C'est ça l'histoire, c'est ça le scénario. Ils font des swaps sur les marchés étrangers, mais la guerre a éclaté...

Seçil Erzan poursuit sa conversation avec ces mots :

"Ils ont bloqué tout le bilan des Russes. Maintenant, que va-t-on faire ? J'étais folle, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de beaucoup de gens. Selçuk a dit 'calme-toi'. La guerre va finir, elle n'a pas fini.

Les négociations, je ne sais quoi. Je n'ai pas pu attendre la fin de la guerre. Les gens vont me tuer. Après ça, que va-t-on faire ? Du côté de la Denizbank, notre bilan bancaire actuel est dans le groupe Emirates, et les bilans d'Emirates se terminaient le 31 mars 2023. Nous ouvrons une limite là-bas.

Nous utilisons un effet de levier. Nous enregistrons une dette de l'autre côté, dans les comptes du grand livre, comme si nous avions une créance dans notre ancien bilan, nous les transférons vers des comptes de passage. Mais tu sais comment, Ali ? C'est tellement difficile. Ma vie est finie ! Dans des conditions normales, quand on appuie sur le bouton du compte, l'argent sort au bout de 2 jours. Il sort au bout de 2 jours, Ali. Ils ont bloqué tous les comptes de ces Russes.

Comment allons-nous les sortir ? Nous allons attendre. Nous sortons une limite d'ici, et pour la limite que nous sortons, nous devons mettre de l'argent. Maintenant, je mets de l'argent ici, je transfère de l'autre côté, mais pour transférer 10 millions de TL de l'autre côté, il faut une limite de 10 millions ici. Parce que notre argent est plus élevé..."

Ali Yörük, s'adressant à Seçil Erzan en l'appelant 'ma directrice', dit : "Les rêves sont grands, l'argent est à zéro. J'ai des dettes. Je viendrai ce soir".

Seçil Erzan répond : "Nous réglerons tes dettes. Ne viens pas ce soir. Je t'appellerai".

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

La banquière Seçil Erzan risquait 226 ans de prison pour avoir escroqué 18 personnes, dont Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı et Selçuk İnan.