Interdiction de sortie du territoire pour Gökalp İçer, propriétaire de la société de cryptomonnaies ICRYPEX

Alors que les influenceurs impliqués dans le blanchiment d'argent, les escroqueries liées aux cryptomonnaies, les arrestations et les personnalités célèbres escroquées par des promesses de rendements élevés continuent de faire la une de l'actualité en Turquie, un nouveau développement a eu lieu.

Trois diplomates azerbaïdjanais avaient déposé plainte pour escroquerie contre Gökalp İçer, propriétaire de la société de cryptomonnaies ICRYPEX, et Murat Şirinov, identifié comme étant employé sous contrat social (SGK) au sein de ladite société.

12punto a appris que les diplomates azerbaïdjanais ayant déposé plainte sont Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov et Jeyhun Shahverdiyev, tous en poste au Secrétariat de l'Organisation des États turciques.

Suite à la plainte des trois diplomates, une enquête a été ouverte par le parquet général d'Istanbul et le propriétaire d'ICRYPEX, Gökalp İçer, a commencé à être jugé pour escroquerie devant la 10e Cour d'assises d'Istanbul, sous le numéro de dossier 2023/376 E, avec une peine encourue de 7 ans et demi.

Après le dépôt de plainte des diplomates azerbaïdjanais, le processus judiciaire concernant les suspects Murat Şirinov et Gökalp İçer a été relayé par divers médias, mais après un certain temps, les articles ont été retirés à la suite des démarches de Gökalp İçer et de son avocat, sans décision de justice.

12punto.com.tr a obtenu tous les détails sur cette affaire.

Selon les informations recueillies à partir des dépositions des plaignants Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov et Jeyhun Shahverdiyev, Murat Şirinov s'est présenté comme le propriétaire de la société Amig Capital Limited.

Şirinov a promis aux diplomates des dividendes élevés et réguliers chaque mois s'ils investissaient, précisant que leurs investissements seraient suivis via une application appelée Meta Trader, et qu'ils obtiendraient un pourcentage de partenariat s'ils versaient 50 000 dollars en une seule fois.

Il a été appris que le diplomate plaignant Jeyhun Shahverdiyev, dans l'attente de rendements élevés, a versé au total 110 000 dollars et 31 000 euros, en plusieurs fois et en espèces, que les autres diplomates ont également effectué des paiements, et qu'une somme totale dépassant 350 000 dollars n'a pas pu être récupérée.

Les diplomates, qui suivaient leurs comptes via l'application Meta Trader, ont fini par soupçonner une escroquerie et ont exigé de Şirinov et İçer le remboursement de leur capital et de leurs dividendes.

Cependant, Murat Şirinov a déclaré aux trois diplomates que la licence de l'application Meta Trader, dont le PDG d'ICRYPEX, Gökalp İçer, était le détenteur, avait été annulée.

Hasanali Hasanov, l'un des diplomates n'ayant plus accès à ses comptes, a affirmé dans sa déposition que le suspect Murat Şirinov ne l'avait pas présenté à Gökalp İçer pendant un certain temps, et que lorsqu'ils se sont rendus au bureau d'İçer pour réclamer leur argent, Şirinov et Gökalp İçer se sont isolés dans une autre pièce pour une réunion, jouant selon lui au "bon et au méchant policier".

Il a été appris que la plainte pour escroquerie des diplomates a été déposée au début de l'année 2023 et que l'acte d'accusation a été préparé en octobre 2023.

Répondant aux questions de 12punto.com.tr, l'avocat des plaignants a confirmé que la procédure était en cours.

Gökalp İçer et Murat Şirinov, qui avaient été libérés sous contrôle judiciaire, font désormais l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en raison d'un risque de fuite.

L'avocate d'İçer, Özge Özkan, a fait appel du contrôle judiciaire et de l'interdiction de sortie du territoire, mais cet appel a été rejeté.

Murat Şirinov a également demandé la levée de l'interdiction de sortie du territoire pour se rendre en Azerbaïdjan, invoquant la nécessité de voir sa mère atteinte d'un cancer.

Le PDG d'ICRYPEX, Gökalp İçer, et Murat Şirinov comparaîtront devant le juge le 18 décembre 2023.