Gökalp İçer, déjà épinglé par le MASAK, est désormais jugé pour avoir escroqué des diplomates azerbaïdjanais, risquant 7 ans et demi de prison

Depuis le 1er mai 2021, les prestataires de services d'actifs cryptographiques ont été désignés comme entités assujetties en vertu de la loi n° 5549 relative à la prévention du blanchiment des produits du crime. Dans ce cadre, le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) a publié sur son site internet un guide destiné aux prestataires de services crypto, définissant leurs obligations : connaissance du client, déclaration d'opérations suspectes, fourniture d'informations et de documents, communication continue d'informations, ainsi que conservation et présentation des données.

Le MASAK a mené des contrôles dans le cadre de ces dispositions. En 2022, il a été décidé d'infliger des amendes administratives à plusieurs prestataires pour des violations de leurs obligations constatées en 2021 au sein de Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ et BTC Türk. Des amendes administratives totalisant 18 millions 800 mille livres turques ont été appliquées : 4 millions 250 mille livres pour Bitci Teknoloji AŞ, 4 millions 100 mille livres pour Icrypex Bilişim AŞ, 8 millions de livres pour Paribu Teknoloji AŞ et 2 millions 450 mille livres pour BTC Türk.

Les diplomates azerbaïdjanais sont les nouvelles victimes de la fraude aux fonds d'investissement, un phénomène qui fait régulièrement la une. Séduits par la promesse de « tripler leur mise », ils ont perdu l'argent investi. Les diplomates ont été escroqués d'environ 350 000 dollars. Un procès a été ouvert contre les suspects avec des réquisitions allant jusqu'à 7 ans et demi de prison.

Ils ont été trompés par la promesse de rendements élevés... Ils ont remis de leurs propres mains, en plusieurs fois, environ 350 000 dollars.

Gökalp İçer, propriétaire d'applications financières bien connues, a commencé à travailler avec Murat Şirinov, rencontré lors d'un salon international. Şirinov a établi le contact avec des diplomates azerbaïdjanais par l'intermédiaire d'un directeur de banque en Azerbaïdjan. Selon les allégations, il s'est fait passer pour un agent public afin de gagner leur confiance.

Murat Şirinov a pris contact avec trois diplomates occupant des postes de haut niveau en Azerbaïdjan. Il a rencontré les diplomates dans un café.

Il a récupéré l'argent en espèces sans jamais fournir le moindre reçu. Pour rassurer les diplomates qui souhaitaient rencontrer le « vrai patron », il les a emmenés au bureau de Gökalp İçer pour les présenter.

ILS ONT INSTALLÉ UNE APPLICATION TÉLÉPHONIQUE POUR SUIVRE L'ARGENT

Selon les déclarations des victimes, une application a été installée sur leurs téléphones. On leur a dit qu'ils pourraient suivre leur argent via cette plateforme. Cependant, le contrôle de l'application était entièrement entre les mains de Şirinov.

Pendant les premiers mois, des paiements dérisoires ont été effectués. Cela a permis de les inciter à investir davantage et à faire entrer leurs proches dans le système. Une fois des sommes importantes récoltées, les rendements ont cessé. Ils ne répondaient même plus au téléphone. Peu de temps après, les comptes sur l'application ont été remis à zéro.

Suite à la plainte des diplomates azerbaïdjanais, l'enquête ouverte par le parquet général d'Istanbul a été finalisée.

IL S'EST AVÉRÉ QU'AUCUN INVESTISSEMENT N'A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC L'ARGENT

L'acte d'accusation révèle qu'aucun investissement n'a été réalisé avec l'argent remis à Şirinov.

Il a été rapporté que de fausses données étaient affichées sur l'application installée sur leurs téléphones pour simuler des investissements.

De plus, il a été établi que l'entreprise et l'application en question ne disposaient d'aucune autorisation de travail ni de licence. Un procès a été ouvert contre Gökalp İçer et Murat Şirinov.

Il a été requis contre les suspects une peine de prison allant de 5 à 7 ans et demi pour escroquerie qualifiée et d'autres chefs d'accusation.

Source de l'actualité: 12punto