Nouvelle étape dans l'enquête sur les fonds : le parquet ordonne le gel des avoirs de 30 personnes

Le parquet général d'Istanbul a demandé des mesures conservatoires à l'encontre de 30 personnes, soupçonnées d'avoir manipulé certains titres boursiers via des fonds d'investissement.

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Nouvelle étape dans l'enquête sur les fonds : le parquet ordonne le gel des avoirs de 30 personnes

Le parquet général d'Istanbul a franchi une nouvelle étape dans l'enquête concernant des allégations de hausse artificielle des prix et de transactions manipulatrices effectuées via des fonds sur certains titres cotés à la Bourse d'Istanbul.

Le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment a adressé une notification à de nombreuses institutions par un courrier daté du 30 septembre 2026. Le document précise que l'enquête est menée pour des faits de « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles » et d'infractions à la loi sur les marchés financiers.

Dans son courrier, le parquet indique que certains titres cotés sur le marché des actions de la Bourse d'Istanbul ont connu des hausses de prix atteignant près de 100 fois leur valeur, qualifiant ces mouvements d'« anormaux ». L'enquête suggère qu'une part importante de ces titres a été accumulée via des fonds, les achats étant effectués sur le marché, ce qui a entraîné une hausse tant du prix des actions que de la valeur des fonds concernés.

Le document précise également que la valeur marchande, le capital, les fonds propres et les bénéfices périodiques de certaines entreprises ont été examinés, révélant des écarts importants entre la valeur comptable, les ratios cours/valeur comptable (PD/DD) et les prix de transaction de certains titres.

Le parquet a noté que les détenteurs de fonds auraient acheté individuellement les titres concernés, créant une demande qui a fait grimper les prix, avant de revendre ces titres aux fonds. Le courrier souligne que ces hausses ne sont pas liées aux activités réelles ou à la situation des entreprises concernées.

L'enquête qualifie ces faits de manipulation de marché, telle que définie à l'article 107 de la loi n° 6362 sur les marchés financiers, en raison de la hausse artificielle des prix et des gains substantiels obtenus par ce biais.

Le parquet a également fait savoir que, suite aux constatations effectuées, l'organe décisionnel du Conseil des marchés financiers (SPK) a suspendu, par une décision du 17 septembre 2026, les transactions d'achat et de vente de 131 fonds sur la plateforme TEFAS.

Le courrier indique que des commissions rogatoires ont été envoyées aux institutions compétentes pour enquêter sur les personnes identifiées ainsi que sur les entreprises qu'elles représentent. Dans ce cadre, il a été demandé de surveiller les transactions susceptibles de réduire les avoirs de ces personnes, de leurs conjoints et de leurs enfants.

L'instruction exige que l'avis du parquet soit sollicité avant toute opération de transfert, cession, vente, donation, constitution d'hypothèque ou de gage, clôture de compte, retrait d'espèces important, ou virement bancaire (EFT) de montant élevé.

Il a également été demandé de signaler sans délai au parquet toute transaction suspecte sortant de l'activité habituelle, notable par son montant ou sa fréquence, ou susceptible d'être fictive ou visant à réduire les avoirs. Le gel des instruments du marché financier sur les comptes des personnes citées dans l'enquête et la déclaration des transactions concernées au MASAK figurent également parmi les mesures demandées.

Le courrier du parquet a été transmis à de nombreuses institutions, dont l'Association des banques de Turquie, l'Association des banques participatives de Turquie, l'Association des notaires de Turquie, la Direction générale du cadastre et de la propriété foncière, le MASAK, l'Agence centrale d'enregistrement (MKK), le SPK, Takasbank, la Bourse d'Istanbul et l'Association des marchés financiers de Turquie. L'examen des registres fonciers, maritimes et aéronautiques a également été requis.

NOMS VISÉS PAR LES MESURES CONSERVATOIRES

Dans son courrier du 30 septembre 2026, le parquet a demandé des mesures conservatoires sur les avoirs et les instruments du marché financier de 30 personnes. La liste comprend les noms suivants :