Une nouvelle ère pour le MASAK dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a préparé le « Document de stratégie 2026-2030 pour la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme » ainsi que le plan d'action associé, incluant de nouvelles mesures pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ce nouveau plan vise à prévenir le blanchiment des produits du crime, à renforcer les processus judiciaires et administratifs liés au financement du terrorisme, et à rendre plus efficaces les procédures de saisie et de confiscation des biens issus d'activités criminelles.

LES TRANSACTIONS SUSPECTES SERONT PRIORITAIRES

Selon le plan d'action, il est prévu que les enquêtes soient lancées sans délai dans les cas où il existe de fortes présomptions de blanchiment. Les déclarations de transactions suspectes complexes soumises au MASAK seront analysées en priorité.

Les demandes transmises par les parquets et autres autorités judiciaires seront également traitées en priorité. Le suivi des suites données aux rapports préparés par le Conseil dans le cadre des procédures judiciaires sera effectué de manière systématique avec la contribution des institutions concernées.

Dans le cadre de la lutte contre le crime de financement du terrorisme, il sera établi comme principe de mener simultanément une enquête sur le volet « financement du terrorisme » pour tous les incidents terroristes comportant une composante financière.

LES CONTRÔLES DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS SERONT RENFORCÉS

Afin d'assurer un suivi plus transparent de la structure actionnariale des entreprises, le champ d'application de l'application du registre électronique des parts sera élargi. Il est également prévu de transférer les anciens enregistrements des registres de parts existants vers un environnement électronique.

Cette mesure vise à assurer un suivi plus efficace des structures actionnariales des entreprises et des informations sur les bénéficiaires effectifs. Le ministère du Commerce et l'Administration fiscale mèneront des travaux conjoints au moins tous les six mois afin d'identifier les éventuelles déclarations erronées dans le registre des bénéficiaires effectifs.

En cas de détection d'incohérences inexpliquées entre le registre des bénéficiaires effectifs et le registre du commerce, les informations seront partagées avec le MASAK et la Présidence du Conseil d'inspection fiscale. L'inclusion des contribuables jugés à risque dans le programme d'audit sera également envisagée.

Dans le cadre du document stratégique, de nouveaux groupes de travail composés de représentants de diverses institutions publiques seront créés sous la coordination du MASAK. Ces groupes évalueront les menaces liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, renforceront la coopération opérationnelle et prépareront des analyses de risques.

Il est également attendu que les groupes de travail proposent des suggestions d'amélioration législative, assurent la coordination sur les dossiers importants en cours et se concentrent sur des sujets spécifiques via des sous-groupes de travail si nécessaire.

Le sous-groupe de travail sur la législation, le sous-groupe de travail sur les cas, le sous-groupe de travail sur la vulnérabilité et le sous-groupe de travail sur le suivi des sanctions fonctionneront également en fonction des besoins.

Les groupes de travail se réuniront au moins tous les trois mois pour évaluer les résultats de la mise en œuvre. L'état de réalisation des objectifs du document stratégique, les problèmes rencontrés et les propositions de solutions seront régulièrement rapportés à la Présidence.

Source de l'actualité: 12punto