Aveux du financier de Falyalı sur les paris illégaux et le blanchiment d'argent : « Un réseau s'étendant de l'Europe à Chypre »

Cemil Önal, directeur financier et l'un des proches collaborateurs du chef de l'organisation criminelle Halil Falyalı, a détaillé le trafic de millions de dollars d'argent sale généré par le réseau de paris illégaux. Le journaliste Timur Soykan a relayé dans sa chronique les aveux d'Önal ainsi que ses allégations étayées par des documents.

TRAFIC D'ARGENT : AMÉRIQUE LATINE - CHYPRE DU SUD - RTCN

Selon les déclarations d'Önal, les revenus des paris illégaux sont d'abord transférés vers Chypre du Sud via des sociétés écrans en Amérique latine. De là, ils sont acheminés vers la République turque de Chypre du Nord (RTCN).

Les bureaux de change en Turquie constituent l'un des maillons essentiels de cette chaîne. Önal a également expliqué en détail comment l'argent sale était transféré de la Turquie vers l'étranger par l'intermédiaire de ces bureaux de change.

DE L'EUROPE À DUBAÏ, PUIS VERS CHYPRE

L'allégation la plus frappante concerne l'itinéraire des fonds de paris collectés en Europe. Selon Cemil Önal, les revenus des paris illégaux en Europe étaient d'abord transférés en Biélorussie, puis à Dubaï, et enfin à Chypre du Sud.

MUSTAFA EGEMEN ŞENER ET LE H CASINO

Il a été indiqué qu'une personne nommée Mustafa Egemen Şener se trouve au centre de ce réseau financier. Şener apparaît comme le propriétaire légal du H Casino à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Il est également le propriétaire du site de paris Stantoto Betting.

D'après les allégations de Cemil Önal, Şener était associé à Halil Falyalı au H Casino, et ce casino est rapidement devenu l'un des plus importants de Biélorussie. La raison principale en était le blanchiment des revenus des paris illégaux provenant d'Europe.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EN GÉORGIE

Les activités de Mustafa Egemen Şener ne se limitent pas à la Biélorussie. Il est précisé qu'il a également créé deux nouvelles entreprises en Géorgie. De plus, il est allégué qu'il exploite des casinos dans d'autres hôtels à Minsk.

Cemil Önal souligne que Mustafa Egemen Şener est une figure clé du réseau international de paris illégaux et de blanchiment d'argent de Halil Falyalı.

Pour lire l'article complet, cliquez ici