Les coulisses des paris illégaux : comment fonctionne le système ?

Suite à l'interpellation et, pour certains, à l'incarcération de personnalités célèbres, dont Mehmet Ali Erbil et Serdar Ortaç, les regards se sont tournés vers les sites de paris et de jeux d'argent illégaux.

Les experts du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont rédigé un rapport sur ce système.

Le chroniqueur de T24, Tolga Şardan, a détaillé les conclusions de ce rapport. Il est indiqué que le montant de l'argent sale généré par les paris et les jeux d'argent illégaux rien qu'à Istanbul s'élève à 400 milliards de livres turques.

Il est précisé que les parieurs trouvent les comptes sur lesquels déposer l'argent auprès d'étudiants, de chômeurs ou de tiers sans activité professionnelle déclarée, et qu'ils versent une rémunération mensuelle pour l'utilisation de ces comptes. Selon l'article, le système fonctionne comme suit :

« Une personne souhaitant parier illégalement dans l'environnement virtuel s'inscrit d'abord sur le site de paris illégaux auquel elle accède via Internet. »

Lorsque l'option de transfert d'argent est choisie, l'individu transfère l'argent qu'il utilisera pour parier sur « des comptes bancaires appartenant à des tiers, uniquement visibles par les membres de ce site web ».

Afin d'éviter que ces transferts vers les comptes de tiers ne soient liés aux paris illégaux, les organisateurs de paris illégaux en ligne placent des avertissements sur leurs pages web, exhortant les parieurs à ne jamais utiliser de termes évoquant les paris, tels que « pari, bet, etc. », lors du transfert d'argent vers ces comptes.

Ces comptes, utilisés comme intermédiaires pour le dépôt d'argent dans le cadre d'activités de paris illégaux, reçoivent généralement des transferts de fonds provenant de nombreuses personnes différentes dans de nombreuses villes différentes, via des méthodes non présentielles telles que les dépôts aux guichets automatiques (ATM), les services bancaires en ligne ou les services bancaires mobiles.

De la même manière, des transferts d'argent sont effectués depuis ces comptes vers les comptes de nombreuses personnes différentes dans de nombreuses villes différentes ayant gagné de l'argent grâce à ces activités de paris illégaux.

Dans le cadre des activités de paris illégaux, des transferts d'argent électronique peuvent également être effectués par les parieurs, et parfois, des comptes d'établissements de paiement sont utilisés pour servir d'intermédiaires dans les paris.

Les sommes accumulées sur les comptes de ces tiers, qui servent d'intermédiaires dans les activités de paris illégaux, sont parfois transférées vers des comptes supérieurs, mais sont généralement retirées en espèces.