Haluk Levent placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'association AHBAP : le parquet s'exprime sur les dons liés au séisme

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur l'association AHBAP, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du fondateur et président de l'association, Haluk Levent. Il a été rapporté que M. Levent a été placé en garde à vue à Bursa par les équipes de la brigade financière.

Dans son communiqué, le parquet général a précisé que l'enquête a été ouverte suite à des allégations selon lesquelles « des transferts de fonds importants auraient été effectués vers les comptes de certains suspects au nom de l'association AHBAP ». Le communiqué indique que l'enquête a été approfondie en raison de la multiplication des allégations selon lesquelles les dons destinés aux victimes du séisme auraient été transférés à l'étranger et détournés de leur objectif initial.

LES ALLÉGATIONS DU PARQUET CONCERNANT LES FLUX FINANCIERS ET LES PARIS

Selon le parquet, dans le cadre de l'enquête, il est allégué que Haluk Levent aurait utilisé les comptes de nombreux suspects, dont l'un appartiendrait à son assistante, Yeliz Kaya. Le communiqué note qu'un flux financier d'environ 120 millions de livres turques en provenance de l'association AHBAP a été détecté vers des comptes qui seraient des comptes personnels de Mme Kaya, mais utilisés par M. Levent.

Le communiqué du parquet général avance également que, via des comptes qui auraient été utilisés par M. Levent et appartenant à l'un des fondateurs de l'association, Alper Çelik, des paris légaux d'un montant de 990 millions de livres turques auraient été effectués entre 2020 et 2026, entraînant une perte d'environ 390 millions de livres turques.

Le communiqué précise qu'une interdiction de sortie du territoire avait été précédemment imposée à M. Levent, et que l'opération et le processus d'arrestation ont été lancés en raison d'allégations selon lesquelles il préparait sa fuite à l'étranger malgré cette mesure.

Le parquet a annoncé qu'il enquêtait également sur une allégation selon laquelle, dans le cadre d'une autre procédure, des biens immobiliers auraient été acquis auprès de victimes en utilisant le nom de l'association et la promesse de dons, ces biens ayant été enregistrés d'abord au nom de Yeliz Kaya, puis au nom d'autres suspects. Le communiqué avance que ce préjudice s'élèverait à environ 60 millions de dollars.

Le parquet général a affirmé qu'il existe des indices sérieux indiquant que les comptes de l'association auraient été vidés par le biais d'effets de commerce et de transferts vers des comptes personnels, et que certains biens immobiliers appartenant à l'association auraient été enregistrés au nom des suspects.

Le communiqué allègue qu'après les séismes du 6 février 2023, les dons des citoyens souhaitant apporter leur aide ont été transférés par les suspects vers des comptes personnels, utilisés pour des paris et envoyés à des tiers. Il a été indiqué que les procédures concernant les suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête se poursuivent.

Source de l'actualité: 12punto